天邦食品股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可
                                   意见

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司
章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于客观独立判
断的立场，对公司第八届董事会第四次（临时）会议审议相关议案发表如下事前
认可意见：

一、     关于出售子公司 51%股权后新增关联担保事项的事前认可意见

       我们认为：本次对外担保是因公司转让合并范围内的控股子公司股权被动形
成的，实质是公司对原合并范围内的控股子公司原有担保的延续。公司为史记生
物尚在公司合并报表范围内时提供的担保已履行了审批程序，本次股权转让办理
完成后，原对控股子公司的担保被动形成对外担保，实质是公司对原合并报表范
围内的控股子公司原有担保的延续；且提供担保时公司已要求被担保对象的其他
股东方提供了相应的反担保措施，风险相对可控。各方已约定上述担保的解决安
排，可以降低公司对外担保风险，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体
股东尤其是中小股东的利益。相关审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序
合法有效。因此，我们同意本次出售子公司 51%股权后新增关联担保事项的事项。
同意公司将该事项提交董事会审议。



                                          独立董事：陈良华、陈有安、陈柳

                                                    二〇二二年六月十八日