湖南湘君律师事务所
关于湘潭电化科技股份有限公司
   2020 年第二次临时股东大会

                  法

                  律

                  意

                  见

                  书




湘潭市吉安路 77 号中瀚财富广场 A 座 20 楼
       关于湘潭电化科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书

致：湘潭电化科技股份有限公司

    湖南湘君律师事务所（以下简称“本所”）接受湘潭电化科

技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师张泽澳、

裘娟（以下简称“本所律师”）列席公司 2020 年第二次临时股

东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人

民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证监会颁布的

《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）

等有关法律、行政法规、规范性文件以及《湘潭电化科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见

书。

    本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

资格、召集人资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法性、

有效性出具的法律意见，是在本所律师对公司提供的与本次股东

大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的，仅供公司为本

次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书随其他需要公

告的信息一同公告，并依法对本所出具的法律意见书承担相应的

责任。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业

务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事


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实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司于2020年7月14 日召开的第七届董事会第二十七次会

议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，

审议公司董事会提交的相关议案。 2020年7月15日，公司在《证

券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的

通知》（公告编号：2020-055）。前述会议通知中载明了会议召

开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员等，

并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

    经核查，公司本次股东大会召开的时间、地点、方式、审议

事项与会议通知所告知的内容一致。本所律师认为，本次股东大

会的召集与召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章

程》的规定。

    二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

    1.本次股东大会的召集人

    本次股东大会由公司董事会召集。

    2.出席本次股东大会的股东及委托代理人

    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据


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核查现场出席本次股东大会股东的签名及授权委托书出席会议

的股东及代理人共 4 人，代表股份共计 183,232,451 股，占公司

股份总数的 29.1085%，（其中：出席现场会议的股东及代理人

共 1 人，代表股份 179,971,473 股，占公司股份总数的 28.5904%；

参加网络投票的股东共 3 人，代表股份 3,260,978 股，占公司股

份总数的 0.5180%）。

    3.列席本次股东大会的其他人员

    公司的部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的本所

律师。

    经核查，本次股东大会召集人资格、出席（列席）人员资格

均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序和表决结果

    （一）表决程序

    本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议并以现

场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场

投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定

的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证

券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并了现

场投票和网络投票的表决结果。

    本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否

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决或修改列入会议议程的提案。

    （二）表决结果

    1.表决通过《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司

融资事项提供担保的议案》；

    表决结果：同意票 183,232,451 股，占出席会议有效表决权

股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的

0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

    2. 表决通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》；

    选举张浩舟先生为公司第七届董事会董事，任期与第七届董

事会一致。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    表决结果：同意票 183,232,451 股，占出席会议有效表决权

股数的 100.0000%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股数的

0.0000%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

    其中中小投资者表决情况为：同意票 3,260,978 股，占出席

会议中小投资者有效表决权股数的 100.0000%；反对票 0 股，占

出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%；弃权票 0 股，

占出席会议中小投资者有效表决权股数的 0.0000%。

    3.表决通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》；

    该议案采用累积投票方式逐项表决，选举何琪女士、周波女


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士为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。具

体表决结果如下：

    1、选举何琪女士为第七届董事会独立董事

    表决结果：同意票 183,214,953 股，占出席会议有效表决权

股 数 的 99.9905% 。 其 中 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 同 意 票

3,243,480 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 数 的

99.4634%。

    2、选举周波女士为第七届董事会独立董事

    表决结果：同意票 183,214,953 股，占出席会议有效表决权

股 数 的 99.9905% 。 其 中 中 小 投 资 者 表 决 情 况 为 ： 同 意 票

3,243,480 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 数 的

99.4634%。

      四、结论意见

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席

本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大

会的表决程序、表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件

和《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。



    本法律意见书正本三份，无副本。


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    （本页为《湖南湘君律师事务所关于湘潭电化科技股份有限

公司 2020 年第二次临时股东大会之法律意见书》签字页）




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                               负责人：彭春秋



                               律       师：张泽澳



                               律       师：裘娟




                               二〇二〇年七月三十日




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