证券代码：002125          证券简称：湘潭电化         公告编号：2021-010



                    湘潭电化科技股份有限公司

                    关于聘任董事会秘书的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开
第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同
意聘任贺娟女士为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会一致。公司财务总
监张伏林先生不再代为履行董事会秘书职责。
    贺娟女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘
书事项发表了同意的独立意见。贺娟女士简历见附件。
    贺娟女士的联系方式如下：
    电话：0731-55544161
    传真：0731-55544101
    电子邮箱：zqb@chinaemd.com
    通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城
    特此公告。


                                         湘潭电化科技股份有限公司董事会
                                                     二 0 二一年二月二日
附件：贺娟女士简历
    贺娟女士，1977 年 10 月出生，中共党员，大专学历，湖南科技大学工商管
理本科在读。1996 年 9 月入职湘潭电化集团有限公司，先后在湘潭电化集团有
限公司硫酸锰分厂、品管部工作；2000 年 9 月至 2012 年 5 月先后担任本公司品
管部干事、副部长、部长；2012 年 5 月至 2015 年 2 月先后担任湘潭电化集团有
限公司投资发展部对外投资经理、部长；2015 年 2 月至 2018 年 5 月担任本公司
贸易部部长；2018 年 5 月至 2019 年 4 月担任湘潭电化集团有限公司管理部部长
兼投资发展部部长；2019 年 4 月起任本公司人力资源部部长。
    贺娟女士作为湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙）的合伙人之一参与公
司 2015 年非公开发行认购，除此之外，贺娟女士未直接持有公司股份，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未有被中国证监
会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券
交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。