证券代码：002125           证券简称：湘潭电化          公告编号：2022-026



                    湘潭电化科技股份有限公司

                 第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议
通知于 2022 年 5 月 6 日以专人送达或邮件通知的方式送达公司各位监事,会议于
2022 年 5 月 11 日 17:00 在湘潭市雨湖区九华莲城大道 5 号五矿尊城 23 楼会议
室以现场方式召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，会议由全体监事共
同推举卢武女士召集和主持。会议的组织、表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。经与会监事审议，通过如下决议：
    一、通过《关于补选公司第八届监事会主席的议案》。
    同意补选马翼先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一
致。马翼先生简历见附件。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          湘潭电化科技股份有限公司监事会
                                                      二 0 二二年五月十一日




    附件：马翼先生简历
    马翼先生，1979年出生，中共党员，本科学历，助理政工师。1996年6月参
加工作，历任公司物价处干事、监审部干事、监审部副部长。现任公司监审部部
长、第八届监事会职工监事及监事会主席，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司监
事，湘潭市中兴热电有限公司监事，湘潭电化机电工程有限公司监事，靖西立劲
新材料有限公司监事，湘潭楠木冲锰业有限公司监事，湘潭立劲新材料有限公司
监事，湘潭电化铁路有限公司监事。马翼先生作为湘潭新鹏企业管理发展中心（有
限合伙）的合伙人之一参与公司 2015 年非公开发行认购，除此之外，马翼先生
未直接持有公司股份。
    上述任职单位中，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司系公司控股股东湘潭电
化集团有限公司的全资子公司，湘潭电化铁路有限公司系湘潭电化集团有限公司
的控股子公司。马翼先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形；未有被中国证
监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证
券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。