证券代码：002126            证券简称：银轮股份           公告编号：2019-016


                          浙江银轮机械股份有限公司
                    第七届董事会第十五次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    浙江银轮机械股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2019 年 4 月 1 日以
邮件和专人送达等方式发出，会议于 2019 年 4 月 11 日以现场表决方式召开，本次会议
应参加会议董事 9 名，亲自出席会议董事 8 名,董事庞正忠先生以书面委托方式委托董
事朱晓红女士参加。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法
有效。
    本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了
如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度董事会工作报
告》，《2018 年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    公司独立董事刘信光、彭颖红、刘海生分别向董事会提交了《2018 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职，上述述职报告已于同日刊登在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度总经理工作报
告》。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及摘要》，
《2018 年年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上，《2018 年
年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn 上。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》，
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年财务预算报告》。
    2019 年，计划实现营业收入 55 亿元至 60 亿元，较去年同期增长 10%至 20%；计划
实现归属于上市公司股东的净利润 3.85 亿元至 4.20 亿元，较上年同期增长 10%至 20%。
    公司 2019 年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该
方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司 2019 年盈利预测，
能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种
因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
    《2018 年度利润分配预案》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度募集资金存放
与使用情况报告》,《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》已于同日刊登在巨
潮资讯网 http:// www . cninfo.com.cn 上。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度公司内部控制
评价报告》,《2018 年度公司内部控制评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯网 http://www.
cninfo.com.cn 上。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综
合授信额度的议案》。
    为正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额
不超过人民币40.23亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、
票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵
押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度
履行相应审批程序）。授信期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至公司召开
2019年度股东大会之日止。
    该授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，
授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定
的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保
的议案》，《关于为子公司提供担保的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年日常关联
交易预计的议案》，关联董事徐小敏、陈不非、周益民、陈能卯已回避表决。
    《关于 2018 年日常关联交易预计的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有丰富的上市公司
审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的
财务状况和经营成果。公司 2018 年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托
的各项工作，公司拟续聘立信承担我公司 2019 年度财务审计工作，聘期一年。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募集资金投资项目
延期的议案》。
    《关于募集资金投资项目延期的公告》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    十四、会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》，《公司章程修订案》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    十五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年度股
东大会的议案》，《关于召开 2018 年度股东大会的通知》已于同日刊登在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。


    特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
     董   事   会
   2019 年 4 月 12 日