银轮股份:第七届监事会第十次会议决议公告2019-04-13
证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号: 2019-017
浙江银轮机械股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于2019年4月1日以传真
和电子邮件方式发送各位监事,会议于2019年4月11日在公司会议室召开。会议应到监
事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席
朱文彬先生主持,经表决形成决议如下:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度监事会工作报告》
《2018年度监事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度报告及其摘要》。
《2018年度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
《2018年度报告摘要》已于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
经审核,监事会认为:董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2018年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年财务预算报告》。
2019 年,计划实现营业收入 55 亿元至 60 亿元,较去年同期增长 10%至 20%;计
划实现归属于上市公司股东的净利润 3.85 至 4.20 亿元,较上年同期增长 10%至 20%。
公司 2019 年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件,该
方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司 2019 年盈利预测,
能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种
因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》。
《2018年度利润分配预案》已于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度公司募集资金存放
与使用情况专项报告》。
《2018年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度公司内部控制评价
报告》。
经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执
行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金项目延期的
议案》。
监事会认为,公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决
定,不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更,不属于募投项目的实质性变更,
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深
圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。监事会同意本次募投项目延期事项。
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 12 日