南极电商股份有限公司 2017-042 2016 年年度股东大会决议公告
股票代码：002127 股票简称：南极电商 公告编号：2017-042
南极电商股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会现场会议于 2017 年 5
月 18 日（星期四）下午 2：30 在上海市黄浦区凤阳路 29 号新世界商务楼 18 楼南极电商(上海)
有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第五
届董事会召集，公司董事长张玉祥先生因个人原因请假，由半数以上董事推举董事沈晨熹先生
主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东出席的情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 709,624,224 股，占上市公司总股份的
46.1316％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 412,009,982 股，占上市公司总股份的 26.7842％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 297,614,242 股，占上市公司总股份的 19.3475％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 95,532,422 股，占上市公司总股份的 6.2104％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 80,200 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 95,452,222 股，占上市公司总股份的 6.2052％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议、表决情况
议案 1.00 《公司 2016 年度董事会工作报告》
总表决情况：
-1-
南极电商股份有限公司 2017-042 2016 年年度股东大会决议公告
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《公司 2016 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《公司 2016 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《公司 2016 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
-2-
南极电商股份有限公司 2017-042 2016 年年度股东大会决议公告
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司董事、监事报酬的议案》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《公司 2016 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
-3-
南极电商股份有限公司 2017-042 2016 年年度股东大会决议公告
议案 8.00 《关于公司及子公司申请 2017 年度综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于变更公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 709,624,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
-4-
南极电商股份有限公司 2017-042 2016 年年度股东大会决议公告
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 95,532,422 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
三、独立董事宣读 2016 年度述职报告
公司现任独立董事虞卫民、万解秋、徐丽芳向公司本次年度股东大会递交了 2016 年度述职
报告并向到会股东及股东代表进行了述职，对 2016 年度公司独立董事出席董事会、股东大会次
数、投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
四、律师出具的法律意见
北京大成（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见
书，结论意见为：南极电商本次年度股东大会会议的召集及召开程序、出席本次股东大会会议
人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及南极电商《公司章程》的规定，本次
股东大会会议的召开及其通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、南极电商股份有限公司 2016 年年度股东大会决议。
2、北京大成（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十八日
-5-
