南极电商股份有限公司                  2017-048            第五届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002127                   证券简称：南极电商               公告编号：2017-048

                              南极电商股份有限公司
                       第五届监事会第二十三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议通知于 2017 年 6
月 2 日以传真、短信等书面形式通知了全体监事，会议于 2017 年 6 月 5 日下午以通讯表决方式召
开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
的召开合法有效。会议由监事会主席崔亦凤女士主持，审议并通过了《关于<公司第二期员工持股
计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》。
    根据中国证监会于 2017 年 5 月 26 日下发的“证监会公告（2017）9 号”《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所于 2017 年 5 月 27 日下发的《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，公司第二期员工持股
计划参与认购本次重大资产重组配套融资发行所取得的股份，自本次发行结束之日起 36 个月的锁
定期结束后，将无法在原 42 个月（含 36 个月锁定期）的存续期内对本次发行所取得的股份减持
完毕。
    据此，公司监事会拟对公司第二期员工持股计划的存续期进行相应调整，由原 42 个月调整为
60 个月，并相应修订了《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
    公司监事会认为:公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情
形。本次拟定的《南极电商股份有限公司第二期员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的内容符
合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息
披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于实现公
司的可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强
制员工参加本公司持股计划的情形。
    投票结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见 2017 年 6 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《南极电商
股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要。
    特此公告。




                                                                    南极电商股份有限公司

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                                                                       二〇一七年六月五日