南极电商股份有限公司第五届董事会第二十七次会议


                       南极电商股份有限公司独立董事

         关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

      根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、

《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公

司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现就公司第五届董事会第二十七次会

议《关于<公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》发表独立意见如

下:

      我们认为，本次调整公司员工持股计划的内容符合相关法律、法规的规定，不存在

有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分

配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司按照证监会《关于上市公司实施员工

持股计划试点的指导意见》等相关规定履行董事会程序，充分体现了市场公平原则，我

们一致同意调整本次员工持股计划。




                                                  独立董事：虞卫民 万解秋 徐丽芳

                                                                       2017 年 6 月 5 日




                                      -1-