证券代码：002128   证券简称：露天煤业   公告编号：2020007


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 2020年第二次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020

年2月10日以电子邮件形式发出关于召开公司2020年第二次临时董事

会会议的通知，会议于2020年2月14日以通讯表决的方式召开。公司

现有董事11名，11名董事参加了表决，本次会议的召开符合法律、行

政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的议

案》。

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的

公告》（公告编号 2020009）。

    该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、吴连成、周博潇、谷

清海先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的

事前确认并发表了独立意见。

    表决结果：董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

                               1
     (二)审议《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方

委托贷款的议案》。

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方

委托贷款的公告》（公告编号 2020010）。

    该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、吴连成、周博潇先生

履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认

并发表了独立意见。

    表决结果：董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议

案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    召开公司 2020 年第一次临时股东大会情况见公司同日刊登在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召

开 2020 年第一次临时股东大会通知》（公告编号 2020011）。

    表决结果：董事11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    三、备查文件

    （一）2020 年第一次临时董事会决议。

    （二）《关于公司 2020 年度部分日常关联交易预计情况的公告》

《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司接受关联方委托贷款的公

告》《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》、独立董事意见。
    特此公告。
                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会


                               2
    2020 年 2 月 14 日




3