证券代码：002128       证券简称：露天煤业   公告编号：2020048


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020
年7月24日以电子邮件形式发出关于召开公司第六届董事会第五次会
议的通知，会议于2020年8月4日在公司以（视频会议）通讯表决的方
式召开。公司现有董事12名, 其中董事沈锐、张文峰、独立董事王结
义先生因公务原因未能亲自出席董事会,分别以书面形式委托董事王
雪元、陈海平、独立董事程贤权先生代为出席会议并行使表决权，共
有12名董事参加表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由
公司董事长刘建平先生主持。
    本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规
定。会议采用记名投票表决方式。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议《关于北露天煤矿自备电厂输煤系统破碎站移设拆除
资产拟报废处置的议案》；
    根据公司采矿推进生产需要，同时提高公司整体资产使用效率和
效益，公司决定对所属露天煤矿（北矿）输煤系统破碎站移设拆除资
产进行报废处置。截至 2020 年 6 月 30 日，本次拟报废处置资产原值
5,902.43 万元，净值 919.11 万元，已提减值准备 29 万元。因拆除
资产无使用价值按废旧物资处置，预计处置收入 59 万元，剔除处置
收入后资产报废预计损失 831.11 万元，将相应减少露天煤业 2020 年
末净利润 831.11 万元，减少 2020 年末所有者权益 831.11 万元。


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      表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
      （二）审议《关于签订 2020 年汽、柴油购销合同的议案》；
      1.为满足生产经营需要，公司和子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有
限公司（以下简称扎哈淖尔煤业公司)决定签订 2020 年汽、柴油采购
合同。具体详见下表。
      2.该合同均不涉及关联交易，服务单位与公司和子公司无关联关
系。
                                       预计交
                                       易金额
           交易主体        交易类型    万元               合同付款、结算方式等条款
                                       （含
                                       税）
    公司     内蒙古中油                         交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需
             霍煤石油有   《汽、柴油   18297.   求分批供货。油库交货的柴油,货到验收合格后当月
1            限责任公司   购销合同》   92 万    内结算货款，卖方接受 50%银行承兑汇票，余下金
                                       元       额电汇。加油站交货汽柴油先交预付款后付油,付款
                                                方式电汇。
                                                交货及付款：在合同有效期内，油库交货的柴油卖
                                                方按买方实际需求分批供货柴油，货到验收合格后
                                                月末结算货款，卖方接受 50%银行承兑汇票，余下
             中国石化销
                                                的金额电汇；
             售有限公司   《柴油购销   8443.7
                                                北露天煤矿生产设备现场加注交货的柴油卖方按买
2   公司     内蒙古通辽   合同》       2 万元
                                                方实际需求分批供货柴油，货到验收合格后月末结
             石油分公司
                                                算货款，付款方式电汇;
                                                矿山设备检修公司生产设备柴油现场加注交货的柴
                                                油先交付预付款后付油，当月 20 日前卖方提供合格
                                                的 13%增值税发票，付款方式电汇。
                                                交货及付款：在合同有效期内，卖方按买方实际需
    扎哈                                        求分批供货。油库交货的柴油，货到验收合格后当
             内蒙古中油                13384.
    淖尔                  《汽、柴油            月内结算货款，卖方接受 50%银行承兑汇票，余下
             霍煤石油有                62 万
3   煤业                  购销合同》            金额电汇。
             限责任公司                元
    公司                                        加油站交货汽柴油先交预付款，后付油，月底据实
                                                结算，卖方提供合格的 13%增值税发票，付款方式
                                                为电汇。

      以上合同尚未签订，预计合同金额均不构成重大合同。上述合同
在履行过程中，根据实际发生量据实结算。
      3.以上合同对公司和控股子公司的影响及决策程序。上述合同均


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为满足公司及控股子公司露天矿日常生产经营需要而签订，对公司及
控股子公司的财务状况、经营成果无重大影响,均系按照公司《总经
理工作细则》“标的额超过 5000 万元以上的非关联交易合同”需要
提交董事会决策的程序执行。
    表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
    （三）审议《关于增补 2020 年度日常关联交易的议案》。
    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的《关于增补 2020 年度日常关
联交易的公告》（公告编号为 2020050）。
    该议案为关联交易议案，关联董事刘建平、陈建国、吴连成、周
博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的
事前确认并发表了独立意见。
    表决结果：与会的 8 名非关联董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过该议案。
    三、备查文件
    （一）第六届董事会第五次会议决议。
    （二）独立董事意见。
    （三）《关于增补 2020 年度日常关联交易的公告》。




                       内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 4 日




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