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公司公告

露天煤业:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-02-26  

                        证券代码:002128       证券简称:露天煤业     公告编号:2021009

               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
          关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第六

届董事会第八次会议决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会。现

将有关事宜通知如下:

   一、召开会议基本情况

    (一)股东大会届次:2021 年第一次临时股东大会

    1.股东大会召集人:公司董事会

    2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)会议时间

    1.现场会议召开时间:2021 年 3 月 16 日(周二)14:00

    2.互联网投票系统投票时间:2021 年 3 月 16 日(周二)9:15—

15:00

    3.交易系统投票具体时间为:2021 年 3 月 16 日(周二)9:15—

9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    (三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

    (四)股权登记日:2021 年 3 月 10 日(周三)

    (五)出(列)席会议对象:

                               1
    1.截至 2021 年 3 月 10 日(周三)下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司

全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间

内参加网络投票。

    2.本公司董事、监事和高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    (六)现场会议召开地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大

道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公

楼。

   二、会议审议事项

    1.00《关于公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况的议案》。

    该事项已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七

次会议审议通过,内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网站《第六届董事会第八次会议决议公告》

(公告编号 2021005)《第六届监事会第七次会议决议公告》(公告

编号 2021006)《公司 2021 年度部分日常关联交易预计情况公告》

(公告编号 2021007)。

    根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板规范运作指引》

等规定的要求,对前述议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公

司5%以上股份的股东以外的其他股东。

                               2
  三、提案编码

                                                  备注   同意   反对   弃权
                                                该列打
    提案编码             提案名称               勾的栏
                                                目可以
                                                  投票
               总议案:除累积投票提案外的所
       100                                        √
                           有提案
    非累积投
    票提案
               关于公司 2021 年度部分日常关联
      1.00                                        √
               交易预计情况的议案

  四、会议登记方法

    (一)登记方式:股东(代理人)到本公司资本运营部办理出席

会议资格登记手续,或以传真、信函的方式登记,传真或信函以抵达

公司的时间为准。

    (二)登记时间:2021年3月11日(周四)上午9:00—11:00,

下午2:00-5:00。

    (三)登记地点:本公司资本运营部

    (四)受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:个人股

东持股东账户卡及个人身份证登记;委托代表人持本人身份证、授权

委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代

表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

    (五)会议联系方式

    1.联系地址:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街

交汇处,内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼资本运营部。

    2.联系电话:0475-6196998


                                    3
    3.联系传真:0475-6196933

    4.邮政编码:028011

    5.联系人:代海丹、宋雪涛

    6.会议费用:与会人员的交通、食宿费自理。

  五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深

交所交易系统和互联网投票系统(网址http://wltp.cninfo.com.cn)

参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

    第六届董事会第八次会议决议公告。

                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                               2021年2月25日




                                4
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码:362128 投票简称:露煤投票。

    2.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2021年3月16日(周二)9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 投票时间:2021年3月16日(周二)9:15—15:00

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交

易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

                               5
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服

务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                             6
    附件 2 :
                            授权委托书
    兹全权委托          先生/女士,代表本单位/个人出席内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并按以下
权限行使股东权利。

                                                   备注   同意   反对   弃权
                                                 该列打
    提案编
                         提案名称                勾的栏
      码
                                                 目可以
                                                   投票
              总议案:除累积投票提案外的所有提
      100                                          √
                              案
    非累积
    投票提
      案
              关于公司 2021 年度部分日常关联交
     1.00                                          √
              易预计情况的议案

委托人(签字或法人单位盖章):

法人代表签字:                                   身份证号码:

委托人深圳证券帐户卡号码:

委托人持股的性质和数量:

个人股东委托人身份证号码:                       委托日期:

受托人姓名:                                     身份证号码:

委托有效期:




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