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公司公告

露天煤业:2021年第一次临时董事会决议公告2021-04-20  

                            证券代码:002128   证券简称:露天煤业   公告编号:2021014


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 2021年第一次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021

年4月14日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第一次临时董事

会会议的通知,会议于2021年4月19日在公司以通讯表决的方式召开。

公司现有董事11名,11名董事出席并参加了表决,本次会议的召开符

合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票

表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提

减值准备的议案》;

    内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司

长期股权投资计提减值准备的公告》(公告编号2021016)。

    表决结果:与会的董事 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通

过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定,该议案尚需提交公

司股东大会审议。

    2.审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

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    召开公司2021年第二次临时股东大会情况见公司2021年4月20日

刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会通

知》(公告编号2021017号)。

    表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。

    三、备查文件

    (一)2021年第一次临时董事会决议。

    (二)《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计

提减值准备的公告》《公司关于召开2021年第二次临时股东大会通

知》。

    特此公告。



                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                   2021 年 4 月 19 日




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