露天煤业:2021年第一次临时董事会决议公告2021-04-20
证券代码:002128 证券简称:露天煤业 公告编号:2021014
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2021年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021
年4月14日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第一次临时董事
会会议的通知,会议于2021年4月19日在公司以通讯表决的方式召开。
公司现有董事11名,11名董事出席并参加了表决,本次会议的召开符
合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票
表决方式。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提
减值准备的议案》;
内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司
长期股权投资计提减值准备的公告》(公告编号2021016)。
表决结果:与会的董事 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通
过该议案。根据公司资产减值管理制度相关规定,该议案尚需提交公
司股东大会审议。
2.审议《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
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召开公司2021年第二次临时股东大会情况见公司2021年4月20日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站
www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会通
知》(公告编号2021017号)。
表决结果:董事11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过该议案。
三、备查文件
(一)2021年第一次临时董事会决议。
(二)《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计
提减值准备的公告》《公司关于召开2021年第二次临时股东大会通
知》。
特此公告。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 19 日
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