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公司公告

露天煤业:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-05-08  

                            证券代码:002128           证券简称:露天煤业      公告编号:2021035



                 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)定
于 2021 年 5 月 7 日召开 2021 年第二次临时股东大会,有关公告详见 2021 年 4
月 20 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第二次临时股东大会通知》(公告
编号:2021017)。
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式,会议召开情况如下:
    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间
    现场会议召开时间:2021 年 5 月 7 日(周五)14:00
    互联网投票系统投票时间:2021 年 5 月 7 日(周五)9:15—15:00
    交易系统投票具体时间:2021 年 5 月 7 日(周五)9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.地点:内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人:公司董事会
    5.主持人:陈建国董事(经半数董事推荐)
    6.出席情况:
                                     1
    通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 1,328,172,967 股,占上市公
司总股份的 69.1190%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 1,265,865,266 股,占上市公司
总股份的 65.8765%。
    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 62,307,701 股,占上市公司总股份的
3.2425%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 206,150,246 股,占上市公司
总股份的 10.7282%。
    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 143,842,545 股,占上市公司总
股份的 7.4857%。
    通过网络投票的股东 8 人,代表股份 62,307,701 股,占上市公司总股份的
3.2425%。
    7.公司董事、监事出席股东大会,高级管理人员、律师列席股东大会。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案:
    1.00《关于对内蒙古霍煤亿诚能源有限公司长期股权投资计提减值准备的
议案》。
    表 决 结 果: 同 意 1,328,171,467 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999%;反对 1,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
审议通过该议案。
    中小股东总表决情况:同意206,148,746股,占出席会议中小股东所持股份
的99.9993%;反对1,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0007%;弃权0
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京国枫律师事务所


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    2.律师姓名:王丽、罗聪
    3.结论性意见:公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法
有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次会议通过的决
议合法有效。
    四、备查文件
    1.2021 年第二次临时股东大会决议。
    2.2021 年第二次临时股东大会法律意见书。




                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 7 日




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