露天煤业:《股东大会议事规则》修订对照表2021-06-05
《公司股东大会议事规则》修订对照表
现有条文 修订后条文
第五十条 股东大会授权董事会行使下列权利:
(一)与主营业务相关的资本性支出及收购相关产业金额不超过股东会
批准的年度投资计划的 10%(含 10%)的投资。
第五十条 股东大会授
(二)单项在 500 万元以下,且年度累计额不超过 1000 万元的其他业务
权董事会行使下列权
投资及资本性支出的批准权;但投资国债项目,单项投资额度可放宽至
利:
10000 万元,年度累计投资额度可放宽至 30000 万元。
(一)与主营业务相关
(三)资产处置,指公司及所属单位将其所拥有或实际控制的股权、
的资本性支出及收购相
实物资产、土地及其他无形资产以转让(包括出让、出售、拍卖、置
关产业金额不超过股东
换)、报废等方式让渡所有权或使用权的行为,不包括根据国家有关
会批准的年度投资计划
规定无偿划转资产的行为。
的 10%(含 10%)的投资;
处置资产账面净值单项在 10000 万元以上(含 10000 万元)、20000
(二)单项在 500 万元
万元以下由董事会审批。
以下,且年度累计额不
处置资产账面净值单项在 20000 万元以上(含 20000 万元),或年度
超过 1000 万元的其他
累计金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%经董事会审议通过后
业务投资及资本性支出
报股东大会审批。
的批准权;但投资国债
(四)资产减值准备
项目,单项投资额度可
单项金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净
放宽至 10000 万元,年
利润绝对值的比例在 2%以上(含 2%)且单项金额 1000 万元以上(含
度累计投资额度可放宽
1000 万元),或累计金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计
至 30000 万元。
年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上(含 10%),由露天煤业履
(三)单项账面净值在
行相关决策程序后,报董事会审批。
1000 万元以下,年度累
单项金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净
计不得超过 3000 万元
利润绝对值的比例在 5%以上(含 5%)且单项金额 1000 万元以上(含
资产的出让、出售、拍
1000 万元),经董事会审议通过后报股东大会审批。
卖、置换等处置权;
(五)核销已提资产减值准备
(四)单项账面净值在
单项金额在公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值 2%以上(含
1000 万元,年度累计不
2%)且单项金额 1000 万元以上(含 1000 万元),或累计金额在公司
得超过 3000 万元报废
最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例 10%以上(含 10%),由
资产的处置权;
露天煤业履行相关决策程序后,报董事会审批。
(五)账面年度累计净
单项金额在公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值 5%以上(含
值在 1000 万元以下的
5%)且单项金额 1000 万元以上(含 1000 万元),经董事会审议通过
坏账核销权。
后报股东大会审批。