证券代码：002128   证券简称：露天煤业   公告编号：2021039


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 2021年第二次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年5月31日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第二次临时董事

会会议的通知，会议于2021年6月4日在公司以通讯表决的方式召开。

公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符

合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票

表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的议

案》;

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的

公告》（公告编号2021040号）。

    表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    2.审议《关于修订公司<资产减值准备管理制度>的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网修订后《资产减值准备管理办法》。

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    表决结果：与会的董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过该议案。

    3.审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

    内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网的《股东大会议事规则》及其修订对照表。

    表决结果：与会的董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通

过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    4.审议《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

    召开公司2021年第三次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年第三次临时股东大会通

知》（公告编号2021041号）。

    表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    三、备查文件

    （一）2021年第二次临时董事会决议。

    （二）《关于注册成立鄂尔多斯市那仁太新能源有限公司的公告》

《资产减值准备管理办法》《股东大会议事规则》及其修订对照表、

《公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知》。

    特此公告。



                      内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                    2021 年 6 月 4 日


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