证券代码：002128           证券简称：露天煤业       公告编号：2021045



                 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 2021年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。
    2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。
    3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定
于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第三次临时股东大会，有关公告详见 2021 年 6
月 5 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三次临时股东大会通知》（公告
编号：2021041）。
    本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：
    一、会议召开和出席情况
    1.召开时间
    现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（周一）14:00
    互联网投票系统投票时间：2021 年 6 月 28 日（周一）9:15—15:00
    交易系统投票具体时间：2021 年 6 月 28 日（周一）9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古
霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.主持人：左新词董事（经半数董事推荐）
    6.出席情况：
                                     1
    通过现场和网络投票的股东 42 人，代表股份 1,357,489,669 股，占上市公
司总股份的 70.6447％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,265,865,266 股，占上市公司
总股份的 65.8765％。
    通过网络投票的股东 38 人，代表股份 91,624,403 股，占上市公司总股份的
4.7682％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 235,466,948 股，占上市公司
总股份的 12.2539％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 143,842,545 股，占上市公司总
股份的 7.4857％。
    通过网络投票的股东 38 人，代表股份 91,624,403 股，占上市公司总股份的
4.7682％。
    7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。
    8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：
    1.00《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。
    表 决 结 果 : 同 意 1,330,311,496 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9979%；反对 27,178,173 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0021％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。审议通过该议案。
    中小股东总表决情况：同意 208,288,775 股，占出席会议中小股东所持股份
的 88.4578％；反对 27,178,173 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5422％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

                                         2
    2.律师姓名：王丽、罗聪
    3.结论性意见：公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法
有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决
议合法有效。
    四、备查文件
    1.2021 年第三次临时股东大会决议。
    2.2021 年第三次临时股东大会法律意见书。




                                内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会
                                              2021 年 6 月 28 日




                                   3