证券代码：002128   证券简称：露天煤业   公告编号：2021047


               内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
                 2021年第四次临时董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021

年7月5日以电子邮件形式发出关于召开公司2021年第四次临时董事

会会议的通知，会议于2021年7月9日在公司以通讯表决的方式召开。

公司现有董事12名，12名董事出席并参加了表决，本次会议的召开符

合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票

表决方式。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

    公司第六届董事会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》

有关规定进行换届。公司董事会由十二名董事组成，经公司董事会提

名委员会审查，董事会决定提名刘建平、陈建国、陈来红、左新词、

谷清海、李连香、沈锐、张文峰为公司第七届董事会非独立董事候选

人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第七届董事会董事任期

届满时止。

    经董事会审核，未发现上述候选人存在不符合《公司法》、《公

司章程》所规定的董事任职条件的情况。

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    公司第六届董事会独立董事对此项议案发表了独立意见。（简历

见附件）

    董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

    2.审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》；

    公司第六届董事会任期届满,现根据《公司法》和《公司章程》

有关规定进行换届。公司董事会由十二名董事组成，经公司董事会提

名委员会审查，董事会决定提名夏鹏、韩放、陈天翔、陶杨为公司第

七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起

至第七届董事会董事任期届满时止。

    经董事会审核，未发现上述候选人存在不符合《公司法》、《公

司章程》所规定的董事任职条件的情况。

    公司第六届董事会独立董事对此项议案发表了独立意见。（简历

见附件）

    董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的

董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。其中选举独立董

事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提

交股东大会审议。


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    3.审议《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。;

    召开公司2021年第四次临时股东大会情况见公司2021年7月10日

刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站

www.cninfo.com.cn的《公司关于召开2021年第四次临时股东大会通

知》（公告编号2021049号）。

    表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

    三、备查文件

    （一）2021年第四次临时董事会决议。

    （二）《公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知》。

    特此公告。



                     内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

                                   2021 年 7 月 9 日



    附件:董事候选人简历

    1. 刘建平先生，1965 年生，本科学历，教授级高级工程师。近

五年曾任中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经理、党委副书记，

国家电投集团内蒙古能源有限公司总经理、执行董事、党委副书记，

内蒙古察哈尔新能源有限公司董事长、党委书记，内蒙古霍林河露天

煤业股份有限公司总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古能

源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古霍林河露天

煤业股份有限公司董事长、党委书记。刘建平先生最近五年未在其他


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机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形

之外，刘建平先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持

有公司股份。经核查, 刘建平先生不存在《公司法》《公司章程》《上

市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被

司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信

被执行人。

    2. 陈建国先生，1969 年生，本科学历，教授级高级工程师。近

五年曾任中电投东北电力有限公司党组成员、副总经理，国家电投集

团东北电力有限公司总经理、党委副书记。现任国家电投集团内蒙古

能源有限公司、中电投蒙东能源集团有限责任公司、内蒙古霍林河露

天煤业股份有限公司董事，国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙

古霍林河露天煤业股份有限公司总经理、党委副书记。陈建国先生最

近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人

员。除上述情形之外，陈建国先生与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关

系。其本人未持有公司股份。经核查, 陈建国先生不存在《公司法》

《公司章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事

的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒

的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不

属于全国法院失信被执行人。


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    3.陈来红先生，1962 年生，博士研究生，正高级经济师。近五

年曾任中电投物流有限责任公司副总经理、党组书记，国家电投集团

远达环保股份有限公司董事。现任国家电投集团公司专职董事，国家

电投集团财务有限公司监事，国家电投集团黄河上游水电开发有限责

任公司监事， 国家电投集团内蒙古能源有限公司董事，中电投蒙东

能源集团有限责任公司董事，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董

事。陈来红先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、

监事、高级管理人员。除上述情形之外，陈来红先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在其他关联关系。其本人未持有公司股份。经核查, 陈来红先生

不存在《公司法》《公司章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不

得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和

证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案

调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

    4. 左新词先生，1975 年生，研究生学历。近五年曾任国家电力

投资集团公司办公厅（董事会办公室）高级经理，国家电力投资集团

有限公司办公厅、法人治理部（董事会办公室）处长。现任国家电投

集团公司专职董事、法人治理部（董事会办公室）副总监，国家电投

集团内蒙古能源有限公司董事，中电投蒙东能源集团有限责任公司董

事，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事。左新词先生最近五年

未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除

上述情形之外，左新词先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控


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制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其

本人未持有公司股份。经核查, 左新词先生不存在《公司法》《公司

章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，

不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国

法院失信被执行人。

    5.谷清海先生，1970 年生，硕士研究生，经济师、工程师。近

五年曾任内蒙古霍煤鸿骏高精铝业有限责任公司董事长、党总支书记

兼北京霍煤伟豪铝业销售有限公司董事长，内蒙古霍林河煤业集团有

限责任公司副总经理，内蒙古霍煤锦联矿业有限责任公司董事长。现

任内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司董事、党委专职副书记，内蒙

古霍林河露天煤业股份有限公司董事。谷清海先生最近五年未在其他

机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形

之外，谷清海先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持

有公司股份。经核查, 谷清海先生不存在《公司法》《公司章程》《上

市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被

中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被

司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信

被执行人。

    6.李连香女士， 1969 年生，硕士研究生，正高级经济师。近五

年曾任中国华能集团公司预算与综合计划部副主任、规划发展部副主


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任。现任华能国际电力开发公司财务与预算管理部主任，中国华能财

务有限责任公司董事，华能石岛湾核电开发有限公司监事，华能新疆

准东能源开发有限公司监事会主席，北方联合电力有限责任公司监

事。李连香女士最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、

监事、高级管理人员。李连香女士与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关

系。其本人未持有公司股份。经核查, 李连香女士不存在《公司法》

《公司章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事

的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒

的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不

属于全国法院失信被执行人。

    7.沈锐先生，1962 年生，硕士研究生学历，高级经济师。近五

年曾任云南红塔方信资本管理有限公司总经理，云南能源金融控股有

限公司常务副总经理，云南能源金融控股有限公司总经理，国家电投

集团资本控股有限公司董事，国核资本控股有限公司董事。现任云南

能投资本投资有限公司总经理、党委副书记,云南能投能和经贸有限

公司总经理、执行董事，国家电投集团东方新能源股份有限公司董事，

三峡资本控股有限责任公司董事，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公

司董事。沈锐先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、

监事、高级管理人员。除上述情形之外，沈锐先生与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不

存在其他关联关系。其本人未持有公司股份。经核查, 沈锐先生不存


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在《公司法》《公司章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不得担

任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券

交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查

的情形，不属于全国法院失信被执行人。

    8.张文峰先生，1963 年生，大专学历，高级会计师。近五年曾

任沈阳铁路局赤峰直属集团总会计师、高级会计师，扎鲁特旗铁进运

输有限公司董事，西乌珠穆沁旗霍白铁路运输有限公司监事，东乌珠

穆沁旗蒙霍铁路运输有限公司监事，内蒙古铁昕煤炭有限责任公司董

事长。现任通辽铁盛商贸（集团）有限公司董事、总会计师、高级会

计师，沈阳铁道煤炭集团有限公司监事，东北能源储运（内蒙古）有

限责任公司财务总监，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事。除

上述情形之外，张文峰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、

高级管理人员，张文峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其

本人未持有公司股份。经核查, 张文峰先生不存在《公司法》《公司

章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，

不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国

法院失信被执行人。

    9. 夏鹏先生，1965 年生，研究生学历，管理学博士，高级会计

师、注册会计师。近五年曾任北京深华新股份有限公司顾问，高伟达

软件股份有限公司独立董事。现任北京大华融智管理咨询有限公司董


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事长，国家电投集团东方新能源股份有限公司独立董事，有研新材料

股份有限公司独立董事，北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董

事，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司独立董事。最近五年未在其

他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。夏鹏先生

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核查, 夏

鹏先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司规范运作指引》等规

定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门

处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监

会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

    10.韩放先生，1963 年生，研究生学历、工学博士，教授级高级

工程师，近五年曾任抚顺矿业集团有限责任公司副董事长、总经理、

党委副书记。现任辽宁成大股份有限公司公司总工程师，新疆宝明矿

业有限公司总经理。最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董

事、监事、高级管理人员。韩放先生与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关

系。未持有本公司股份。经核查, 韩放先生不存在《公司法》《公司

章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形，

不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，

不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不属于全国

法院失信被执行人。

    11. 陈天翔先生，1966 年生，研究生学历、工学博士，近五年


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曾任厦门理工学院电气工程系教授。现任成都理工大学电气工程系教

授，兼任智能输配电设备产业技术创新战略联盟专家委员会副主任委

员。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈天翔

先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未持有本公司股份。经核

查, 陈天翔先生不存在《公司法》《公司章程》《上市公司规范运作指

引》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他

有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在被司法机关立案侦查

或被证监会立案调查的情形，不属于全国法院失信被执行人。

    12.陶杨先生，1980 年生，研究生学历，法学博士。近五年曾任

北京交通大学法学院法学院副教授、副院长。现任北京交通大学法学

院教授、博士生导师，北京交通大学法律顾问，中国铁路法研究中心

执行主任，北京市东方律师事务所兼职律师。最近五年未在其他机构

担任董事、监事、高级管理人员。陶杨先生与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其

他关联关系。未持有本公司股份。经核查, 陶杨先生不存在《公司法》

《公司章程》《上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事

的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒

的情形，不存在被司法机关立案侦查或被证监会立案调查的情形，不

属于全国法院失信被执行人。




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