证券代码：002129            证券简称：中环股份             公告编号：2019-98


                    天津中环半导体股份有限公司
              第五届董事会第三十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于
2019 年 11 月 8 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。董事应参会 9 人，
实际参会 7 人，董事张雄伟先生因公务原因委托董事王泰先生、独立董事陈荣玲先生因

公出差委托独立董事毕晓方女士出席会议并行使表决权，公司监事、部分高级管理人员
列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司
章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。
会议由董事长沈浩平先生主持，经会议审议并表决，决议如下：
   一、审议通过《关于对外投资的议案》

   详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
   表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   二、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》
   经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1569 号文核准，公司非公开发行不超过

557,031,294 股新股。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》及公司的《募集资金管理办法》等规定的要求，同意公司在平安银行股份有限公
司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、子公司中环领先半导体材料有
限公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开立募集资金账户。

   表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   特此公告


                                    天津中环半导体股份有限公司董事会
                                            2019 年 11 月 11 日
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