证券代码：002130          证券简称：沃尔核材          公告编号：2021-046

                   深圳市沃尔核材股份有限公司
   关于控股子公司定向发行股票暨关联交易的进展公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易基本情况概述
    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 2 月 6 日召
开的第六届董事会第十五次会议通过了《关于控股子公司定向发行股票暨关联交
易的议案》，控股子公司上海科特新材料股份有限公司（以下简称“上海科特”）
拟实施定向发行股票项目，发行股票不超过 4,870,000 股（含），发行价格为
2.5 元/股，募集资金总额预计不超过 12,175,000 元（含），本次股票发行募集
资金主要用于补充上海科特流动资金。本次发行对象共 77 人，其中公司董事、
高级管理人员及关联人共 11 人以自筹资金认购上海科特股份合计 880,000 股，
投资总额为 2,200,000 元。上海科特本次定向增发无优先认购权安排，公司不参
与上海科特本次定增。
    2021年4月6日，公司披露了《关于控股子公司定向发行股票暨关联交易的进
展公告》（公告编号：20201-036），上海科特于2021年4月2日收到了全国中小
企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）下发的《关于对上海
科特新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】836
号），经审查，上海科特定向发行股票符合股转公司的股票定向发行要求，股转
公司对本次股票定向发行无异议。
    上述内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    二、进展情况介绍
    上海科特本次定向发行股份总额为4,520,000股，其中有限售条件流通股
390,000股，无限售条件流通股4,130,000股。本次定向发行新增股份将于2021
年4月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
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   本次上海科特定向增发股份事项将于新增股份在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让后正式完成，敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                                      深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                               2021年4月24日




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