证券代码：002130          证券简称：沃尔核材        公告编号：2021-067


                   深圳市沃尔核材股份有限公司

            第六届监事会第十四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会
议通知于2021年7月15日（星期四）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于
2021年7月19日（星期一）以通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事
3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业投资基金更换普
通合伙人及延长经营期限的议案》。
    经核查，监事会认为：本次公司参与设立的产业投资基金更换普通合伙人及延
长经营期限是基于其经营发展的需要，符合其未来发展需求。本次交易的表决程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，表决程序合法、合
规，同意公司产业投资基金更换普通合伙人及延长经营期限事项。
    二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议
案》。
    经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使
用效率和收益，盘活公司资金，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即
期余额不超过人民币 2 亿元的票据池业务。
    三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行现
金管理的议案》。
   经审议，监事会认为：在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下，公司及
控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并能获得
一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符
合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司非关联股东、
特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，
额度合计不超过人民币3亿元。
   特此公告。




                                      深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
                                                 2021年7月20日