利欧集团股份有限公司


证券代码：002131             证券简称：利欧股份            编号：2018-099

债券代码：128038            债券简称：利欧转债



                           利欧集团股份有限公司

                   关于筹划股权收购事项的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、股权收购事项概述
    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份、支付现金或二
者相结合的方式收购宁波妍熙股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波熙灿股权投
资合伙企业（有限合伙）、张地雨所持的苏州梦嘉传媒有限公司（以下简称“苏
州梦嘉”或“标的公司”）75%股权（以下简称“本次股权收购”）。2018 年 7 月
13 日,公司与标的公司股东签署了《股权收购意向书》。
    有关情况详见公司于 2018 年 7 月 14 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署股权收购意向书的公告》
（公告编号：2018-076）。
    二、股权收购进展情况
    截至本公告披露之日，公司及有关中介机构（中泰证券股份有限公司、天健
会计师事务所（特殊普通合伙）、浙江天册律师事务所、坤元资产评估有限公司）
已完成对标的公司的现场尽调工作。
    2018 年 9 月 11 日，公司与标的公司股东签署了《关于苏州梦嘉传媒有限公
司股权转让框架协议》。有关情况详见公司于 2018 年 9 月 12 日披露在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于签署框
架协议暨股权收购的公告》（公告编号：2018-092）。
    截止目前，对标的资产的审计、评估以及后期尽调等工作仍在持续进行中。
    往期进展公告详见公司于 2018 年 7 月 31 日、2018 年 8 月 14 日和 2018 年 8
月 28 日、2018 年 9 月 11 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、


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    利欧集团股份有限公司


《证券日报》和巨潮资讯网的《关于筹划股权收购事项的进展公告》（公告编号：
2018-079、2018-080、2018-082、2018-090）。

    公司将根据相关事项的进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定，
及时履行信息披露义务。公司公告信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的公告为准。敬请
广大投资者注意风险。


    特此公告。




                                              利欧集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 26 日




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