利欧集团股份有限公司 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-018 利欧集团股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年3月6日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届 董事会第三十六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实 际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。 本次修订涉及事项为董事会董事人数变更,具体内容如下: 原公司章程条款 修订后公司章程条款 第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,其中 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成,其中独 独立董事 3 名。设董事长 1 名,可设副董事长 立董事 3 名。设董事长 1 名,可设副董事长 1 名。 1 名。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2021 年 3 月 9 日 第 1 页 共 1 页