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公司公告

利欧股份:关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知2021-03-09  

                            利欧集团股份有限公司


证券代码:002131             证券简称:利欧股份      公告编号:2021-020

                           利欧集团股份有限公司

        关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议
审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会
采用现场表决和网络投票相结合的方式,有关事项如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会
    2、会议时间:
    现场会议召开时间:2021年3月24日(周三)下午15:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所
互联投票系统投票的具体时间为2021年3月24日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间。
    3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
    4、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
    本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、现场会议召开地点:浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室
    7、出席对象:
    (1)本次会议的股权登记日为:2021年3月19日,于股权登记日下午深圳证



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券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人
不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定
代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。
    (2)本公司董事、监事及高管人员等。
    (3)公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项
    1.《关于修订公司章程的议案》
    2.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
    2.01 选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事
    2.02 选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事
    2.03 选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事
    2.04 选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事
    3.《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
    3.01 选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事
    3.02 选举彭涛先生为第六届董事会独立董事
    3.03 选举袁渊先生为第六届董事会独立董事
    4.《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》
    4.01 选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事
    4.02 选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事
    5.《关于调整独立董事薪酬的议案》
    6.《关于购买董监高责任险的议案》
    议案 1 为特别决议案,须获得出席本次临时股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    议案 2-4 采取累积投票制表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的
股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人
中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
    议案 3 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议,股东大会方可进行表决。王呈斌先生、彭涛先生已取得独立董事任职资格证
书。袁渊先生尚未取得独立董事任职资格证书,承诺参加最近一次独立董事培训



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   并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
       根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益
   的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
   以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

   三、提案编码
                                                                    备注
  提案编码                                    提案名称         本列打勾的栏目
                                                                 可以投票
非累积投票提案

   1.00          《关于修订公司章程的议案》                          √

   5.00          《关于调整独立董事薪酬的议案》                      √

   6.00          《关于购买董监高责任险的议案》                      √

累积投票提案

   2.00          《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》     应选人数(4 人)

      2.01       选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事              √

      2.02       选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事              √

      2.03       选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事              √

      2.04       选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事              √

   3.00          《关于选举第六届董事会独立董事的议案》       应选人数(3 人)

      3.01       选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事                √

      3.02       选举彭涛先生为第六届董事会独立董事                  √

      3.03       选举袁渊先生为第六届董事会独立董事                  √

    4.00         《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》     应选人数(2 人)

      4.01       选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事          √

      4.02       选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事          √

       四、会议登记方法
       1、登记方式



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    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2021年3月22日15:
30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。
    2、登记时间:2021年3月22日(9:30—11:30、13:30—15:30)
    3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股
份董事会办公室
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系人:周利明、陈允奎
    联系电话:021-60158601
    传     真:021-60158602
    地     址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼
    邮     编:200063
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

    特此公告。

                                                 利欧集团股份有限公司董事会
                                                               2021年3月9日




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附件1:

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362131投票简称:利欧投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
                   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                            填报
              对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                      …                                      …
                    合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
    ① 选举非独立董事(如提案 2,采用等额选举,应选人数为 4 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事(如提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工监事(如提案 4,采用等额选举,应选人数为 2 位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工监事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序



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    1、投票时间:2021年3月24日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月24日(现场股东大会召开当
日)上午9:15,结束时间为2021年3月24日(现场股东大会结束当日)下午3:
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票




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    附件2:

                                         授权委托书


           兹委托______先生(女士)代表本公司(本人)出席2021年3月24日召开的
    利欧集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下
    指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

                                                                       备注
                                                                                   同    反    弃
提案编码                          提案名称                         本列打勾的栏
                                                                                   意    对    权
                                                                   目可以投票
非累积投票提案
  1.00       《关于修订公司章程的议案》                                √
  5.00       《关于调整独立董事薪酬的议案》                            √
  6.00       《关于购买董监高责任险的议案》                            √
累积投票议案
                                                                 本列打勾的栏目
提案编码                          提案名称                                              票数
                                                                   可以投票
  2.00       《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》           应选人数(4 人)         -

    2.01     选举王相荣先生为第六届董事会非独立董事                    √
    2.02     选举王壮利先生为第六届董事会非独立董事                    √
    2.03     选举张旭波先生为第六届董事会非独立董事                    √
    2.04     选举陈林富先生为第六届董事会非独立董事                    √
  3.00       《关于选举第六届董事会独立董事的议案》             应选人数(3 人)         -

    3.01     选举王呈斌先生为第六届董事会独立董事                      √
    3.02     选举彭涛先生为第六届董事会独立董事                        √
    3.03     选举袁渊先生为第六届董事会独立董事                        √
  4.00       《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》           应选人数(2 人)         -

    4.01     选举林仁勇先生为第六届监事会非职工代表监事                √
    4.02     选举陈文钰女士为第六届监事会非职工代表监事                √



    委托人签名(盖章):                                   受托人签名:

    委托人身份证号码:                                     受托人身份证号码:

    委托人股东账号:




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委托人持股数量:

受托日期:




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