利欧集团股份有限公司



证券代码：002131              证券简称：利欧股份     公告编号：2021-032


                            利欧集团股份有限公司

                           2020 年度监事会工作报告


    报告期内，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严
格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》
等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司
经营情况、财务状况、关联交易、定期报告审核等重大事项进行有效监督，较好
地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2020 年度履职情况如下：
    一、监事会会议情况
    2020 年度，公司共召开 5 次监事会，情况如下：
    1、公司于 2020 年 2 月 24 日召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于提前赎回“利欧转债”的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2020 年 2
月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    2、公司于 2020 年 3 月 6 日召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过
了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次
监事会决议公告刊登在 2020 年 3 月 7 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    3、公司于 2020 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十六次会议，会议审议通过
了《2019 年度监事会工作报告》、《2019 年度财务决算报告》、《2019 年年度报
告及摘要》、《2019 年度利润分配预案》、《2019 年度内部控制评价报告》、《2019
年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于公司使用部分闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2020
年度日常关联交易预计的议案》、《2020 年第一季度报告及摘要》、《关于 2019
年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的议案》。本次监事会决


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议公告刊登在 2020 年 4 月 28 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    4、公司于 2020 年 8 月 10 日召开第五届监事会第十七次会议，会议审议通过
了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。本次监事会决议公告刊登在 2020 年
8 月 11 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
    5、公司于 2020 年 10 月 30 日召开第五届监事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于公司 2020 年第三季度报告及摘要的议案》。该次会议仅审议季度报告
一项议案，根据深圳证券交易所的规定可免于披露。

    二、监事会对以下事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会对
公司 2020 年度股东大会、2020 年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事
项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员执行职务等情
况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
    监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，
决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善，公司
董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。

    2、公司财务情况
    公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、
经营成果及现金流量情况良好。
    监事会对 2020 度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审
核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；
公司本报告期的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天健会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计
报告。


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    3、募集资金使用情况
    公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投
向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理办法》的规定。

    4、关联交易情况
    监事会依照《公司章程》、《关联交易决策规则》的要求对公司 2020 年度发
生的关联交易进行了监督和核查，认为：2020 年度，公司发生的关联交易事项的
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范
性文件和《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定；关联交易公允公正，未
发现有内幕交易，或其它损害公司和非关联股东利益的情形。
    2021 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，进一
步促进公司的规范运作，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股
东和广大中小投资者的利益。




                                         利欧集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 30 日




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