利欧集团股份有限公司 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2021-047 利欧集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度股东大会于 2021 年 4 月 30 日以公告形式发出通知,本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。现 场会议于 2021 年 5 月 21 日下午 15:00 在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街 1 号公司会议室召开,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的 任意时间。 本次会议由董事会召集,由副董事长王壮利先生主持会议。公司部分董事、监 事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所张诚毅律师、何湾律师对本次 股东大会进行见证,并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 281 名 , 代 表 有 表 决 权 股 份 第 1 页 共 6 页 利欧集团股份有限公司 1,324,851,315 股,占公司总股份的 19.6135%。其中,参加现场股东大会的股东及股 东代理人 9 名,代表有表决权股份 1,228,877,733 股,占公司总股份的 18.1926%; 参加网络投票的股东的人数为 272 名,代表有表决权股份 95,973,582 股,占公司总 股份的 1.4208%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者人数为 277 名, 代表有表决权股份 160,264,593 股,占公司总股份的 2.3726%。 三、会议表决情况 会议以记名投票表决的方式,逐项审议并通过了以下议案: 1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》 表决结果:同意 1,283,820,230 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9030%;反对 37,354,185 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8195%; 弃权 3,676,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.2775%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 119,233,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.3979%;反对 37,354,185 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.3078%;弃权 3,676,900 股,占 出席会议中小股东所持股份的 2.2943%。 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 1,283,933,430 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.9115%;反对 36,600,785 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7626%; 弃权 4,317,100 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.3259%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 119,346,708 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.4685%;反对 36,600,785 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.8377%;弃权 4,317,100 股,占 出席会议中小股东所持股份的 2.6937%。 3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》 表决结果:同意 1,283,187,430 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8552%;反对 36,328,585 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7421%; 弃权 5,335,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4027%。 其中中小股东的表决情况为: 第 2 页 共 6 页 利欧集团股份有限公司 同 意 118,600,708 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.0031%;反对 36,328,585 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6679%;弃权 5,335,300 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.3291%。 4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》 表决结果:同意 1,283,191,530 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8555%;反对 35,905,185 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7101%; 弃权 5,754,600 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4344%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 118,604,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.0056%;反对 35,905,185 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.4037%;弃权 5,754,600 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.5907%。 5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》 表决结果:同意 1,280,682,430 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.6661%;反对 44,159,385 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.3332%; 弃权 9,500 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 116,095,708 股,占出席会议中小股东所持股份的 72.4400%;反对 44,159,385 股,占出席会议中小股东所持股份的 27.5540%;弃权 9,500 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0059%。 6、审议通过了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意 1,281,606,230 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7359%;反对 40,808,385 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.0802%; 弃权 2,436,700 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1839%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 117,019,508 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.0164%;反对 40,808,385 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.4631%;弃权 2,436,700 股,占 出席会议中小股东所持股份的 1.5204%。 7、审议通过了《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用问题的自查报 第 3 页 共 6 页 利欧集团股份有限公司 告》 表决结果:同意 1,281,771,030 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7483%;反对 37,232,385 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.8103%; 弃权 5,847,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4414%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 117,184,308 股 ,占出席会议中 小股 东所持股份的 73.1193% ;反对 37,232,385 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.2318%;弃权 5,847,900 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.6489%。 8、审议通过了《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务 所的议案》 表决结果:同意 1,282,721,130 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8200%;反对 36,040,885 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.7204%; 弃权 6,089,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.4596%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 118,134,408 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.7121%;反对 36,040,885 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.4884%;弃权 6,089,300 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.7995%。 9、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决结果:同意 1,282,903,330 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8338%;反对 41,099,685 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1022%; 弃权 848,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0640%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 118,316,608 股 ,占出席会议中小股东所持股份的 73.8258%;反对 41,099,685 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.6449%;弃权 848,300 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.5293%。 10、审议通过了《关于授权公司董事长处置金融资产的议案》 表决结果:同意 1,282,296,530 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.7880%;反对 42,546,485 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.2114%; 第 4 页 共 6 页 利欧集团股份有限公司 弃权 8,300 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0006%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 117,709,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.4472%;反对 42,546,485 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.5477%;弃权 8,300 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0052%。 11、审议通过了《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》 表决结果:同意 1,282,658,930 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 96.8153%;反对 41,244,985 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.1132%; 弃权 947,400 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0715%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 118,072,208 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.6733%;反对 41,244,985 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.7356%;弃权 947,400 股,占出 席会议中小股东所持股份的 0.5911%。 12、审议通过了《关于终止参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》 关联股东王相荣、王壮利对本议案进行了回避表决。 表决结果:同意 140,527,678 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 76.5566%;反对 36,762,885 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 20.0277%; 弃权 6,269,900 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 3.4157%。 其中中小股东的表决情况为: 同 意 117,231,808 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.1489%;反对 36,762,885 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.9389%;弃权 6,269,900 股,占 出席会议中小股东所持股份的 3.9122%。 四、律师出具的法律意见 本次会议由浙江天册律师事务所张诚毅律师、何湾律师见证并出具了《法律意 见书》。 《法律意见书》认为:利欧股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行 政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合 第 5 页 共 6 页 利欧集团股份有限公司 法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、会议备查文件 1、公司 2020 年度股东大会决议; 2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 22 日 第 6 页 共 6 页