利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131           证券简称：利欧股份          公告编号：2021-057


                           利欧集团股份有限公司

                     第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2021
年7月23日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2021年7月28日以
通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如
下决议：
    一、审议通过《关于制订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    具体内容详见公司2021年7月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《证券投资与衍生品交易管理制度》。
    二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司2021年7月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于进行证券
投资的公告》（公告编号：2021-058）。
    三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    有关内容详见公司2021年7月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司
证券事务代表的公告》（公告编号：2021-059）。




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特此公告。


                                         利欧集团股份有限公司董事会
                                                      2021年7月29日




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