利欧集团股份有限公司



   证券代码：002131           证券简称：利欧股份        公告编号：2022-001


                           利欧集团股份有限公司

                     第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2021
年12月31日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2022年1月5日以
通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    会议由王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如
下决议：
    一、审议通过《关于2022年度授信规模及担保额度的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    同意 2022 年度公司和公司下属子公司向金融机构申请合计不超过 38.77 亿元人
民币的综合授信额度，期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022
年度股东大会召开之日止。在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权代表办
理有关具体手续，并签署相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以
及其他法律文件等）。
    同意自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开
之日止（以下简称“担保额度有效期内”），公司及子公司为纳入合并报表范围的全资
子公司提供的担保不超过 76.97 亿元人民币，即，担保额度有效期内任何时点公司
及子公司为纳入合并报表范围的全资子公司的担保余额不超过 76.97 亿元人民币；
同意子公司为利欧集团股份有限公司提供的担保额度不超过 2 亿元人民币。在以上
额度和期限内，授权公司董事长签署有关担保文件。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    利欧集团股份有限公司



    担保有关内容详见公司2022年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022
年度担保额度的公告》（公告编号：2022-002）。
    二、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。
    有关内容详见公司2022年1月6日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-003）。


    特此公告。


                                                 利欧集团股份有限公司董事会
                                                                 2022年1月6日