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公司公告

恒星科技:第六届董事会第二十六会议决议公告2021-11-16  

                             证券代码:002132          证券简称:恒星科技        公告编号:2021080


                    河南恒星科技股份有限公司
            第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议基本情况

    河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次
会议通知于 2021 年 11 月 10 日以当面送达、电话、微信等方式通知,会议于 2021
年 11 月 15 日 9 时 30 分在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董
事 9 名。会议由公司董事长谢晓博先生主持,公司监事、高级管理人员及其他相
关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法
律、法规等规定,会议的召开合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以现场及通讯投票方式通过了以下决议(张建胜先生、杨晓勇先生、郭
志宏先生、李明先生、张云红女士通过通讯方式进行了表决):

    (一)审议《关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的议案》
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南
恒星科技股份有限公司关于拟投资建设年产 3000 万 KM 超精细金刚线项目的公
告》。
    (二)审议《关于拟开立募集资金专户的议案》
    表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    具体内容详见公司 2021 年 11 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《河南
恒星科技股份有限公司关于拟开立募集资金专户的公告》。
三、备查文件

1、河南恒星科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

特此公告

                                   河南恒星科技股份有限公司董事会

                                         2021 年 11 月 16 日