河南恒星科技股份有限公司独立董事
           对公司第七届董事会第八次会议相关事项
                       发表的事前认可意见

    根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证
券发行管理办法》《上市公司独立董事规则》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关规定，作为河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第八次会议相关事项发表事前认
可意见如下：
    1、公司非公开发行 A 股股票符合有关条件，本次发行调整后的方案合理、
切实可行，募集资金使用将进一步增强公司资本实力，增强公司抗风险能力，符
合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
    2、公司控股股东、实际控制人谢保军先生及其持股 100%的河南恒久源企业
管理有限公司（以下简称“恒久源”）拟认购本次发行的股票，谢保军先生拟与
公司签署《河南恒星科技股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之附生效
条件的股份认购协议之补充协议》，恒久源拟与公司签署《河南恒星科技股份有
限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，本次发行
构成关联交易，但对公司独立性不会造成不利影响，符合公司经营发展的需要，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。
    综上，我们认为：公司本次非公开发行股票符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开
发行股票实施细则》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》
的规定，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司及其全体股东利益的情形，
同意公司本次非公开发行股票的相关事项，同意将公司本次非公开发行股票的相
关议案提交公司董事会审议。
    <以下无正文>




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    [本页无正文，仅用于《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司第七届
董事会第八次会议相关事项发表的事前认可意见》签章使用。]




独立董事：




             郭志宏            杨晓勇              张建胜



                                                   2023 年 1 月 16 日