广宇集团股份有限公司                    第六届董事会第十七次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2020)061


                       广宇集团股份有限公司
              第六届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通
知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件的方式送达，会议于 2020 年 6 月 28 日在杭州
市平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议
董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于子公司财务
资助事项的议案》，同意公司控股子公司杭州希宇企业管理有限公司按股东出资
比例对合作股东方舟山鑫宇股权投资合伙企业（有限合伙）提供财务资助不超过
1500 万元。
    本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。经本次董事会审议通过后即可实施。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
披露的《广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告》（2020-062 号）。


     特此公告。
                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                           2020 年 6 月 29 日