广宇集团股份有限公司                    第六届董事会第四十次会议决议公告


证券代码：002133           证券简称：广宇集团         公告编号：(2021)001


                        广宇集团股份有限公司
                第六届董事会第四十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议通
知于 2021 年 2 月 5 日以电子邮件的方式送达，会议于 2021 年 2 月 8 日在杭州市
平海路 8 号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董
事 9 人，实到 9 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于收
购资产暨关联交易的议案》，同意以评估价格 6,871.46 万元购买参股子公司浙江
信宇房地产开发有限公司（以下简称“信宇房产”）开发的锦润公寓项目社区底
商 7 套，面积 1,877.04 ㎡，车位 93 个。
    公司董事长王轶磊先生任信宇房产董事，因此本事项涉及关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经出席董事会有表
决权董事三分之二审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意后即可实
施。
    经关联董事王轶磊先生回避表决，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。
    详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn，
下同）披露的《广宇集团股份有限公司 关于收购资产暨关联交易的公告》
（2021-002 号）。独立董事对此事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。
       特此公告。
                                                广宇集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 2 月 9 日