天津普林：董事会决议公告2021-03-11
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2021-009
天津普林电路股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 02 月
26 日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会
第二十一次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于
2021 年 03 月 09 日在公司会议室以现场会议及通讯审议表决相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中徐荦荦先生以通讯方式参会并进
行表决。会议由董事长秦克景先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人
员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认
真审议，会议形成了如下决议：
1．《2020 年度总经理工作报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。
与会董事认真听取了总经理邵光洁女士所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、生产经营管理、
执行各项制度等方面的工作及取得的成果。
2．《2020 年度董事会工作报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、
规范性文件及公司《章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地
开展各项工作，持续完善公司治理结构，规范公司内部控制制度。同时，独立董
事何曙光先生、陆宇建先生、何青先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年
度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3．《2020 年度财务决算报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司2020年度实现营业收入45,789.16万元，比上年同期增长9.48%；实现利
润总额667.65万元，比上年同期减少47.18%；实现净利润（归属于上市公司股东）
650.13万元，比上年同期减少48.69%。
公司2020年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2020年12月31日的
资产负债表、2020年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，
认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允
反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
4．《2020 年年度报告及摘要》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5．《2020 年度利润分配预案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上
市公司股东的净利润为 650.13 万元，截至 2020 年末未分配利润为-17,101.23 万
元。
鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司
基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，
2020 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案
符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情
况。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6．《关于与 TCL 科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关
联交易的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过。
为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司拟与 TCL 科技集团财务
有限公司（以下简称“TCL 财务公司”）签署《金融服务框架协议》。根据该
协议，TCL 财务公司在经营范围内为公司提供存款、结算、信贷及中国银保监
会批准的可从事的其他业务，综合授信及其他金融服务，其中每日存款余额不超
过 2 亿元人民币、每日信贷余额不超过 3 亿元人民币，外汇衍生品业务任一时点
余额不超过 1 亿元人民币或等值货币。本协议的有效期为协议生效之日起三年。
独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
7．《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预
案的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过。
为有效防范、及时控制和化解公司及控股子公司在 TCL 科技集团财务有限
公司办理金融业务的风险，保障资金安全，根据深圳证券交易所有关要求，特制
定《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》。
独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8．《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报
告的议案》，关联董事徐荦荦先生回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权审
议通过。
TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人
营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在
违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的
情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。
独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9．《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告的议案》，关联董事徐荦
荦先生回避表决，8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见 2021 年 03 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生
品交易的可行性分析报告》。
10．《关于制订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见 2021 年 03 月 11 日刊登于巨潮资讯网的《证券投资与衍生品
交易管理制度》。
11．《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦克景先生、
徐荦荦先生回避表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司根据日常经营需要，2021 年度预计与 TCL 科技集团股份有限公司（以
下简称“TCL 科技”）及其下属的其他企业、天津光电聚能专用通信设备有限
公司及中环飞朗（天津）科技有限公司等关联方发生关联交易事项，全年预计金
额不超过 2,940 万元。
独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
12．《2020 年度内部控制自我评价报告》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。
经审议，董事会认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司已建立了一套较为健
全、完善的内部控制制度和规范的业务流程，且得到了比较有效的执行，符合我
国有关法律法规和证券监管部门的规定和要求，能够适应公司管理要求和发展的
需要，对促进公司规范运作，风险防范起到了积极的作用。未来，公司将持续关
注内部控制环境情况，根据公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等以
及新的经营环境和监管要求，及时优化完善内控制度，确保其有效执行，不断提
高内部控制的管理水平，为公司持续健康发展提供有力保障。
独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
13．《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，9 票同意，0 票反对，
0 票弃权，审议通过。
为提高资金使用效率，增加资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，
在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司使
用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理
财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权经营管理层具体实施上述
事宜。
该项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
14．《关于会计政策变更的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过。
本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发〈企业会计准则
第 21 号—租赁〉的通知》（财会【2018】35 号）的相关规定和要求进行的合理
变更，变更后的会计政策符合相关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意
公司本次会计政策变更。
独立董事已就此项议案发表了同意的独立意见。
以上第 2、3、4、5、6、7、8、12、13 项议案需提交公司 2020 年年度股东
大会审议。会议时间另行通知。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二一年三月九日
