证券代码：002135           证券简称：东南网架           公告编号：2020-065



                         浙江东南网架股份有限公司

                   2020年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:00
    网络投票时间：2020 年 8 月 5 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8
月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长郭明明先生
    6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。


    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 12 名，其所持有表决权
的股份总数为 484,929,791 股，占公司股份总数的 46.8802％。其中：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持有表决权的
股份数为 484,908,991 股，占公司股份总数的 46.8782％。
    通过网络投票出席会议的股东共 5 名，所持有表决权的股份数为 20,800 股，
占公司股份总数的 0.0020％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 6 人，
持有表决权的股份数为 20,900 股，占公司股份总数的 0.0020％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
    表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。


    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
    2.01、股票种类和面值
    表决情况：同意 484,916,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,000 股 ，占出席本 次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0014％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7990％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 33.4928％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 28.7081％。
    2.02、发行方式
    表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
    2.03、发行数量
    表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
    2.04、发行对象及认购方式
    表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
    2.05、发行价格和定价原则
    表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
    2.06、发行股份的限售期
    表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
    2.07、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
    表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
    2.08、上市地点
    表决情况：同意 484,909,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0029％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 700 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 3.3493％；反对 14,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 67.9426％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。
    2.09、募集资金投向
    表决情况：同意 484,916,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,000 股 ，占出席本 次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0014％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7990％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 33.4928％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 28.7081％。
    2.10、本次发行决议的有效期
    表决情况： 同意 484,916,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,000 股 ，占出席本 次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0014％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7990％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 33.4928％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 28.7081％。


    3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
    表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。


    4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析
报告的议案》。
    表决情况：同意 484,916,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,200 股 ，占出席本 次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0015％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 36.8421％；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 34.4498％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 28.7081％。


    5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
    表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。


    6、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺事项的议案》。
    表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。


    7、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议
案》。
    表决情况：同意 484,909,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9958％；反对 14,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0030％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 2.3923％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 68.8995％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 28.7081％。


    8、审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议
案》。
    表决情况： 同意 484,916,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,200 股 ，占出席本 次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0015％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,700 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 36.8421％；反对 7,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 34.4498％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 28.7081％。


    9、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
    表决情况：同意 484,916,791 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9973％；反对 7,000 股 ，占出席本 次股东大会有 效表决权股 份总数的
0.0014％；弃权 6,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0012％。
    其中，中小股东表决结果：同意 7,900 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 37.7990％；反对 7,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 33.4928％；弃权 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 28.7081％。


    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所金晶律师、劳正中律师出席本次股东大会进行见
证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
    锦天城律师认为：公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


    五、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                             浙江东南网架股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2020 年 8 月 6 日