证券代码：002135             证券简称：东南网架          公告编号：2021-003



                           浙江东南网架股份有限公司

                     2021年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
       3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。


       一、会议召开情况
       1、会议召开时间：
       现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日（星期五）下午 14:30
       网络投票时间：2021 年 1 月 15 日
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1
月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 1 月 15 日 9:15-15:00 的任意时
间。
       2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路 593 号浙江东南
网架股份有限公司会议室
       3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
       4、召集人：公司董事会
       5、现场会议主持人：公司董事长郭明明先生因工作原因无法主持本次会议，
公司过半数以上董事共同推举董事徐春祥先生主持本次会议。
       6、本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 12 名，其所持有表决权
的股份总数为 485,572,091 股，占公司股份总数的 46.9423％。其中：
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 名，所持有表决权的
股份数为 485,508,991 股，占公司股份总数的 46.9362％。
    通过网络投票出席会议的股东共 4 名，所持有表决权的股份数为 63,100 股，
占公司股份总数的 0.0061％。
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理
人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代表 6 人，
持有表决权的股份数为 663,200 股，占公司股份总数的 0.0641％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事
务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    三、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》。
    表决情况：同意 485,555,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 646,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.4970％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.5030％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。


    2、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。
    表决情况：同意 485,555,491 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966％；反对 16,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0034％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意 646,600 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 97.4970％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 2.5030％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所劳正中律师、金晶律师出席本次股东大会进行见
证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。
    锦天城律师认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。


    五、备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                               浙江东南网架股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2021 年 1 月 16 日