证券代码：002135           证券简称：东南网架         公告编号：2021-054



                     浙江东南网架股份有限公司

                   第七届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 7 月 22 日以电子邮件送出的方式发出，于 2021 年 8 月 2 日上午
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加
会议董事 9 名，其中董事胡旭微女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式
参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
全资子公司减资的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 8 月 3 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2021-055）。
    备查文件
    1、浙江东南网架股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议


                                                浙江东南网架股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 8 月 3 日