安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事

             关于聘任公司高级管理人员的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》及《公司章程》等有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司的独立董事，

对公司第三届董事会第一次会议审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表

以下独立意见：

    经对鲍仕年先生、张俊先生、董泽友先生、蒋岳平先生、王先龙先生有关情

况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公

司法》第57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者

并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职

责要求。同意董事会关于聘任公司高级管理人员的议案。




                                            崔   鹏

                                 独立董事：李晓玲

                                            潘   平




                                       二〇一一年三月二十一日