证券代码：002136         证券简称：安纳达           公告编号：2011－27



                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及其监事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年8月3日

以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第三次会议通知，2011年8月13日公

司第三届监事会在公司三楼会议室召开第三次会议。应出席会议的监事3名，实

际出席会议监事3名。监事会主席王庆成主持了本次会议。会议的召集、召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

    1、会议审核通过了《2011年半年度报告及摘要》。

    同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

    监事会对公司董事会编制的2011年半年度报告及摘要进行了认真的审核，认

为：董事会2011年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中

国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容能真实、准确、完整地反应公司的

实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、会议审议通过了《2011 年中期资本公积金转增股本的预案》。

    同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

    监事会认为，公司2011年中期进行资本公积金转增股本，与公司业绩成长性

相匹配，有利于公司未来发展，有利于维护公司股东的利益。同意将该议案提交

公司2011年第一次临时股东大会审议。

    特此公告
安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

       二0一一年八月十六日