证券代码：002136          证券简称：安纳达           公告编号：2012－07



                   安徽安纳达钛业股份有限公司
                第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年3月7

日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第六次会议通知，2012年3月17日

下午公司第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事3

名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。会议由监事会主席王庆成先生主持。会议作出如下决议：

    1、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

    同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

    本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

    2、审核通过了《2011年度财务决算报告》。

    同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

    本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

    3、审核通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

    经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司 2011 年实现净利润

56,639,378.18 元， 加年初未分 配利润 8,623,049.38 元，减去提取盈余公积

5,663,937.82 元，实际可供股东分配的利润 59,598,489.74 元。结合公司现阶段生

产经营实际情况，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意：3 票；弃权：0票；反对：0票。

    本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。


                                    1
    4、审核通过了《2011年度内部控制评价报告》。

    监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照公司

实际情况，逐步建立健全了内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家法律法

规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、

各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，有效地保证了公司业务活动的正

常进行和公司资产的安全、完整，与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制

度的建立和实施情况是有效的。

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    5、审核通过了《2011年年度报告及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制的公司2011年年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于2011年度监事薪酬的议案》。

    同意：2 票；弃权：0票；反对：0票。关联监事姚成宽先生回避表决。

    2011年在公司领取薪酬的监事1人，薪酬总额16.69万元。具体情况如下：

    姓名                   职务                     薪酬金额（万元）

    姚成宽                 监事                     16.69

    监事会认为：2011年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门

有关上市公司薪酬制度，监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的

有关制度规定，薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

    本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。




                                  2
    7、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    8、审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司继续运用

3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年3

月19日起到2012年9月18日止。

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    9、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司

2012年度财务会计审计机构的议案》

    鉴于华普天健会计师事务所（北京）有限公司在为本公司提供审计及其他服

务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请华普天健会计师事

务所（北京）有限公司为本公司2012年度财务会计审计机构。

    同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票。

    本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

    特此公告




                              安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

                                       二〇一二年三月十七日




                                   3