证券代码：002137            证券简称：麦达数字          公告编号：2019-041

                   深圳市麦达数字股份有限公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次
会议通知于 2019 年 5 月 9 日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019
年 5 月 16 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表
决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    北京麦达数字技术服务有限公司（以下简称“北京麦达”）目前系公司的控
股子公司，主要业务是围绕企业软件即服务(SaaS)产品提供包括市场营销、销售
和咨询服务在内的客户全生命周期服务。为实现北京麦达更市场化的运作，降低
公司的投资风险，同时为最大限度调动团队的积极性，促进北京麦达独立、长远
发展，董事会经审议同意北京麦达的注册资本由 2500 万元增加至 5000 万元，新
增加的注册资本由芜湖集信通达企业管理咨询合伙企业（普通合伙）认缴，公司
放弃同比例增资权。本次增资完成后，公司持有北京麦达的股权比例为 30%，北
京麦达不再作为公司合并报表范围内子公司列示。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    关于本次交易事项，详见公司于 2019 年 5 月 17 日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资扩股暨关
联交易的公告》。
    表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关
联董事高礼强先生对本议案回避表决。


    三、备查文件
    公司第五届董事会第十七次会议决议。



                                     深圳市麦达数字股份有限公司董事会

                                              2019 年 5 月 17 日