证券代码:002137 证券简称:麦达数字 公告编号:2019-040 深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度,并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》(国办发〔2013〕110 号)文件精神,本次股东大会采用中小投资者单 独计票。 2、本次股东大会没有出现否决议案,没有涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间 (1)现场会议时间:2019年5月16日(星期四)下午15:00 (2)网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16日。其中,通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月16日上午9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月 15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。 3、会议主持人:董事长陈亚妹女士 4、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室 5、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 10 人,代表股份数量 288,481,336 股,占 公司有表决权股份总数的 49.95%。其中出席现场会议的股东及股东代表共 6 人,代 表股份数量 288,400,636 股,占公司有表决权股份总数的 49.94%;参加本次股东大 会网络投票的股东共 4 人,代表股份数量 80,700 股,占公司有表决权股份总数的 0.01%。公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的见证律师北 京德恒(深圳)律师事务所郭耀森律师、韩雪律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案: 1、审议通过《2018年度董事会工作报告》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 2、审议通过《2018年度监事会工作报告》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 3、审议通过《2018年度报告全文及其摘要》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 4、审议通过《2018年度财务决算报告》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 5、审议通过《2018年度利润分配预案》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 表决结果:同意288,480,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%; 反对600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效 表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,953,805股,占该等股东 有效表决权股份数的99.9954%;反对600股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0046%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 7、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》 7.1、审议通过《关于公司董事陈亚妹、乔昕2018年度薪酬》 表决结果:同意12,893,705股,占出席会议有效表决股份总数的99.53%;反对 60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.47%;弃权0股,占出席会议有效表决 股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。 7.2、审议通过《关于公司董事、总裁高礼强2018年度薪酬》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 7.3、审议通过《关于公司董事、财务负责人廖建中2018年度薪酬》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 7.4、审议通过《关于公司副总裁、COO、董事会秘书朱蕾2018年度薪酬》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 7.5、审议通过《关于公司独立董事2018年度津贴》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 8、审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》 8.1、审议通过《关于监事曾惠明2018年度薪酬》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 8.2、审议通过《关于监事陈晓燕2018年度薪酬》 表决结果:同意12,893,705股,占出席会议有效表决股份总数的99.53%;反对 60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.47%;弃权0股,占出席会议有效表决 股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 关联股东陈亚妹、乔昕对该子议案回避表决,本议案已经非关联股东审议通过。 8.3、审议通过《关于监事冯敏2018年度薪酬》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 9、审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》 表决结果:同意288,480,736股,占出席会议有效表决股份总数的99.9998%; 反对600股,占出席会议有效表决股份总数的0.0002%;弃权0股,占出席会议有效 表决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,953,805股,占该等股东 有效表决权股份数的99.9954%;反对600股,占该等股东有效表决权股份数的 0.0046%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决 议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。 10、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 本项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其形成的决 议为特别决议,符合《公司章程》的有关规定。 11、审议通过《关于子公司之间互相提供授信担保的议案》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 12、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 表决结果:同意288,420,636股,占出席会议有效表决股份总数的99.98%;反 对60,700股,占出席会议有效表决股份总数的0.02%;弃权0股,占出席会议有效表 决股份总数的0%。 其中,出席会议的中小投资者的表决情况为:同意12,893,705股,占该等股东 有效表决权股份数的99.53%;反对60,700股,占该等股东有效表决权股份数的 0.47%;弃权0股,占该等股东有效表决权股份数的0%。 除上述审议事项外,股东大会还听取了公司独立董事2018年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 北京德恒(深圳)律师事务所郭耀森律师、韩雪律师见证了本次股东大会,并 出具法律意见,认为:“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人 员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均 符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。” 五、备查文件 1、深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、北京德恒(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见》。 特此公告。 深圳市麦达数字股份有限公司董事会 2019 年 5 月 17 日