证券代码：002137           证券简称：麦达数字          公告编号：2020-085

                   深圳市麦达数字股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会
议通知于 2020 年 12 月 4 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2020
年 12 月 4 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯
表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2020 年 12 月 21 日召开 2020
年度第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年度第四次临时股东大会的通
知》。
    表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                       深圳市麦达数字股份有限公司董事会

                                                 2020 年 12 月 5 日