证券代码：002137            证券简称：实益达          公告编号：2021-020

                   深圳市实益达科技股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二
次会议通知于 2021 年 5 月 6 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
2021 年 5 月 6 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通
讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于提高开展远期外汇交易业务额度的议案》
    根据公司业务需要，为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，为规
避和防范汇率风险，同意公司及子公司拟将开展远期外汇交易业务的额度提高至
累计总金额不超过 10,000 万美元（或等值人民币），上述额度在授权有效期限内
可循环使用，决议有效期至股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司刊
登于 2021 年 5 月 7 日《证券时报》及巨潮资讯网的《关于提高开展远期外汇
交易业务额度的公告》。
    独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见 2021 年 5 月 7 日的巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十二次会议决议。
特此公告。


             深圳市实益达科技股份有限公司董事会
                        2021 年 5 月 7 日