证券代码：002137           证券简称：实益达          公告编号：2021-052

                   深圳市实益达科技股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议通知于 2021 年 10 月 11 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议
于 2021 年 10 月 22 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场
结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第三季度报告》
    《2021 年第三季度报告》刊登于 2021 年 10 月 26 日的《证券时报》、及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    公司根据相关法律法规的规定，对《公司章程》部分内容进行了调整，《<
公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》全文刊登于 2021 年 10 月 26
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实
施。公司董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更登记备案等相关事宜。
    表决结果：以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

    三、备查文件

    公司第六届董事会第十七次会议决议。
特此公告。




             深圳市实益达科技股份有限公司董事会

                       2021 年 10 月 26 日