股票代码：002138            股票简称：顺络电子            编号：2019-084



                      深圳顺络电子股份有限公司
               第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会

第二十四次（以下简称 “本次会议”）通知于 2019 年 10 月 12 日以电话、传真

或电子邮件等方式送达。会议于 2019 年 10 月 23 日下午 14:00 在公司 D 栋 5 楼

会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事 9 名，实

际出席董事 9 名（其中，董事温学礼先生、叶小杭先生，独立董事吴树阶先生、

邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会），全体监事及高管列席。会议的召集

和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

    会议审议并通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《2019 年第三季度报告》全文刊登于 2019 年 10 月 25 日的巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告》正文刊登于 2019 年 10

月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查

阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于 2019 年 10 月 25 日巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

    二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



                                     1
    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司会计政策的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意

见，请详见刊登于 2019 年 10 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意

见》。

    三、审议通过了《关于公司之控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公司第

二期核心员工持股方案的议案》；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股下属公司贵阳顺络迅达电子有限公

司第二期核心员工持股方案的公告》。

    公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意

见，请详见刊登于 2019 年 10 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和 《监事会关于相关事项的审核意

见》。

    四、审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁审核顺络迅达第二期核心

员工持股方案参与人员名单及对应可认购份额的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  深圳顺络电子股份有限公司

                                                         董   事   会

                                              二〇一九年十月二十五日




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