北京市万商天勤律师事务所
关于深圳顺络电子股份有限公司
二O二二年年度股东大会的法律意见书
致：深圳顺络电子股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（下称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《深
圳顺络电子股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市万商天勤
律师事务所（下称“本所”）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称“公司”）
的委托，指派律师参加公司二O二二年年度股东大会（下称“本次股东大会”），
并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公
司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供
的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，
有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券
法》和《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表
意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准
确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
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德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行
了核查和验证，并出席了公司本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年2
月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上予以公告。
所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，公司已于2023年2月28日公告披露
了相关议案的内容。公司董事会亦于2023年3月16日就本次股东大会的召开作出
提示性公告。
2、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会
议于2023年3月20日（星期一）下午14:30在公司会议室召开，由董事长袁金钰先
生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年3月20日上午9:15-2023
年3月20日下午15:00。
经合理查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。公司
董事会提交本次股东大会审议的议案符合《股东大会规则》的有关规定，并已公
告列明，议案内容已充分披露；股东大会通知公告日距本次股东大会的召开日不
少于 20 日，符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定；本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，按照公告的召开时间、
召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序进行，本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及关于召开本次股东大会
的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至2023年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
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2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的律师。
经大会秘书处和本所律师合理查验出席凭证以及深圳证券信息有限公司统计
确认，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计41名，所持有表决权的股份总数
244,059,586股，占公司有表决权的股份总数的30.7653%。其中出席现场会议的股
东及股东代理人共计17名，所持有表决权的股份总数138,800,373股，占公司有表
决权的股份总数的17.4967%；通过网络投票系统进行投票的股东共计24名，所持有
表决权的股份总数105,259,213股，占公司有表决权的股份总数的13.2686%。
经合理查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次
股东大会的议案进行审议、表决。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证
券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表
决结果如下：
1、审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成 243,686,986 99.8473
反对 371,100 0.1521
弃权 1,500 0.0006
2、审议《关于<独立董事 2022 年度述职报告>的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成 243,686,986 99.8473
反对 371,100 0.1521
弃权 1,500 0.0006
3、审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成 243,686,986 99.8473
反对 371,100 0.1521
弃权 1,500 0.0006
3
4、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成 243,686,986 99.8473
反对 372,600 0.1527
弃权 0 0
5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％） 中小投资者表决情况
赞成 243,686,986 99.8473 119,534,307 99.6893
反对 372,600 0.1527 372,600 0.3107
弃权 0 0 0 0
6、审议《关于<2022 年年度报告>和<2022 年年度报告摘要>的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％）
赞成 243,686,986 99.8473
反对 372,600 0.1527
弃权 0 0
7、审议《关于公司董事薪酬的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％） 中小投资者表决情况
赞成 119,534,307 99.6893 119,534,307 99.6893
反对 372,600 0.3107 372,600 0.3107
弃权 0 0 0 0
关联股东——袁金钰和新余市恒顺通电子科技开发有限公司未参与表决。
8、审议《关于公司监事薪酬的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％） 中小投资者表决情况
赞成 243,686,986 99.8473 119,534,307 99.6893
反对 372,600 0.1527 372,600 0.3107
弃权 0 0 0 0
9、审议《关于公司 2022 年日常关联交易统计及 2023 年日常关联交易预计
的议案》
所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％） 中小投资者表决情况
赞成 243,686,986 99.8473 119,534,307 99.6893
反对 372,600 0.1527 372,600 0.3107
弃权 0 0 0 0
10、审议《关于公司 2023 年度为控股公司提供担保的议案》
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所持股数（股） 占出席会议股东所持表决权比例（％） 中小投资者表决情况
赞成 214,066,122 87.7106 89,913,443 74.9860
反对 29,993,464 12.2894 29,993,464 25.0140
弃权 0 0 0 0
上述议案均经本次股东大会审议通过，其中第五、七、八、九、十项议案对
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行了单独计票。第十项议案经出席
本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
经合理查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方式符合相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》
的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东大会
审议通过的决议合法有效。
本法律意见书出具日期为二 O 二三年三月二十日。
本法律意见书正本贰份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
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（此页无正文，为北京市万商天勤律师事务所关于深圳顺络电子股份有限公
司二 O 二二年年度股东大会的法律意见书签字页。）
北京市万商天勤律师事务所 负责人：李 宏 律师
（签名）
经办律师：李 颖 律师
（签名）
李新梅 律师
（签名）
二 O 二三年三月二十日
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