第六届董事会第二十四次会议决议公告



证券代码：002139            证券简称：拓邦股份
                                                          公告编号：2020046
债券代码：128058            债券简称：拓邦转债


                           深圳拓邦股份有限公司
                     第六届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议
于 2020 年 5 月 25 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召
开本次会议的通知已于 2020 年 5 月 21 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各
位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会
的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议表决情况如下：

   一、审议通过了《关于调整“拓邦转债”转股价格的议案》

    根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》，因公司 2018 年股票
期权激励计划第一个行权期行权及 2019 年年度权益分派的实施，公司发行的可转
换公司债券（债券简称：拓邦转债，债券代码：128058）的转股价格将作相应调
整，调整前“拓邦转债”转股价格为 5.54 元/股，调整后“拓邦转债”转股价格为
5.47 元/股，转股价格调整起始日期：2020 年 6 月 2 日。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《关于调整“拓邦转债”转股价格的公告》全文刊登于 2020 年 5 月 26 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    特此公告。
                                                  深圳拓邦股份有限公司董事会

                                                               2020 年 5 月 26 日



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