证券代码：002139              证券简称：拓邦股份              公告编号：2022086


                            深圳拓邦股份有限公司

                关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会的召开提议已经公司第七届董事会第二十八次（临时）会议审议
通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
    4、召开时间
     （1）现场会议时间：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 2:30 开始。
     （2）网络投票时间：2022 年 10 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年9月27日
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出


                                         1
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师事务所律师。
     8、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室
     二、会议审议事项
     1、本次会议表决提案如下：
                                                                             备注
    提案编码                           提案名称                       该列打勾的栏目可以
                                                                              投票
       100                              总议案                                √
 非累积投票提案
                   《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩
      1.00                                                                    √
                   考核指标的议案》
      2.00         《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》             √
    注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00 元代表

对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此类推。

    2、上述提案已经2022年9月23日召开的公司第七届董事会第二十八次（临时）会议、
第七届监事会第二十四次（临时）会议审议通过，提案内容详见公司于2022年9月24日
在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第二
十八次（临时）会议决议公告》、《第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告》
等公告。
    3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对中小投
资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监
事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。此次会议议案
均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方为
有效。
     三、会议登记事项
     1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
     2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

                                            2
办理登记。
    3、可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司
的时间为准（不接受电话登记）。
    4、登记时间：2022 年 9 月 28 日，9:00-11:30，14:30-17:00；
    5、登记地点：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。信函上
请注明“股东大会”字样。
    6、现场会议联系方式
    地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。
    联 系 人：文朝晖
    联系电话：0755-26957035
    联系传真：0755-26957440
    邮       编：518108
    7、现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详
见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十八次（临时）会议决议；
    2、公司第七届监事会第二十四次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                    深圳拓邦股份有限公司董事会
                                                          2022 年 9 月 24 日




                                       3
    附件1：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362139；投票简称：“拓邦投票”。
    2、填报表决意见：
    本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           4
附件 2：

                               深圳拓邦股份有限公司

                     2022 年第三次临时股东大会授权委托书

深圳拓邦股份有限公司：
    兹全权委托            先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人名称(正楷)：                        委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号：
委托人持股数量：                      持有股份性质：
委托日期：           年   月        日
受托人姓名(正楷)：                        受托人签名：
受托人身份证号码：
    委托人对受托人的表决指示如下：
                                                         备注       同意   反对   弃权
   提案编码                    提案名称              该列打勾的栏
                                                       目可以投票

      100        总议案                                   √

非累积投票提案

                 《关于调整 2021 年限制性股票激励
     1.00                                                 √
                 计划公司层面业绩考核指标的议案》
                 《关于变更公司注册地址及修订<公
     2.00                                                 √
                 司章程>的议案》

    特别说明事项：
    1、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位
印章。
    2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。


                                              5
      5、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。




                                                  6