证券代码：002140       证券简称：东华科技      公告编号：2019-074


            东华工程科技股份有限公司
    关于投资参股上海岚泽能源科技有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    为丰富能源科技领域内的技术储备，拓展在新技术、新材料、新能
源等工程领域，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）拟投资 2000 万元，联合上海联和投资有限公司（以下简称“上海
联和投资”）、山西省产业基金管理有限公司（以下简称“山西产业”）、
上海飒锐低碳能源合伙企业（以下简称“上海飒锐”）、山西潞安矿业(集
团)有限责任公司（以下简称“潞安集团”）、阳泉煤业（集团）有限责
任公司（以下简称“阳煤集团”）、陕西煤业化工集团有限责任公司（以
下简称“陕煤集团”）、上海松江经济技术开发建设集团有限公司（以
下简称“松江建设”）共同设立上海岚泽能源科技有限公司（以下简称
“上海岚泽”），主要从事能源科技、材料科技领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让、化工产品及原料的销售、货物及技术的进
出口业务、建设工程项目管理等业务。
    根据上海岚泽《股东协议》等，上海岚泽注册资本为 17000 万元，
其中：本公司以货币资金出资 2000 万元，股权占比 11.765%，其他七家
股东以货币资金合计出资 15000 万元，股权占比 88.235%。
    2、对外投资审议情况
    2019 年 10 月 25 日，本公司六届二十一次董事会议以“7 票同意、
0 票反对、0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于投资参股上海岚
泽能源科技有限公司的议案》，同意公司投资参股上海岚泽。详见发布
于 2019 年 10 月 26 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2019-071
号《六届二十一次董事会（现场结合通讯方式）决议公告》。
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    根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次投资参股上
海岚泽无需提交公司股东大会审议。
    3、其他风险提示
    本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，也不构成风险投资。
    二、交易对手方介绍
    上海岚泽共有 8 家投资方，即本公司、上海联和投资、山西产业、
上海飒锐、潞安集团、阳煤集团、陕煤集团、松江建设。
    1、上海联和投资有限公司：成立于 1994 年 9 月，企业类型为有限
责任公司（国有独资），统一社会信用代码为 9131000013223401XX，法
定代表人为秦健，注册资本为 1000000 万元，住所地在上海市高邮路 19
号。主要从事为对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金
融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务、信息研究和人
才培训业务等。
     上海联合投资的实际控制人系上海市国有资产监督管理委员会。
     2、山西省产业基金管理有限公司：成立于 2017 年 10 月，企业类
 型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法人代表人为
 梁丽星，统一社会信用代码为 91149900MA0JR9Y7X8，注册资本为 10000
 万元，住所地在山西综改示范区太原唐槐园区东大街 8 号 325 室。主
 要从事受托管理股权投资企业，从事股权投资管理及相关咨询服务。
     山西产业的股东系山西国信投资集团有限公司；实际控制人系山
 西省财政厅。
     3、上海飒锐低碳能源合伙企业（有限合伙）：成立于 2017 年 12
 月，企业类型为有限合伙企业，法定代表人为孙予罕，统一社会信用
 代码为 91310117MA1J2KRE8B，合伙人为孙予罕、唐志永、钟良枢、张
 军、王慧，认缴出资总额为人民币 5 万元，住所地在上海市松江区荣
 乐东路 301 号。主要从事能源、化工和新材料科技领域内的技术开发、
 技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询等。
     4、山西潞安矿业(集团)有限责任公司：成立于 1980 年 7 月，企
 业类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人为游浩，统一社会信

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用代码为 9114000011076540XD，注册资本为 419881.6 万元，住所地在
山西省长治市襄垣县侯堡镇。主要从事煤炭的生产、销售、风化煤、
焦炭、建材、化工产品（危化品除外）等生产及销售、矿产资源开采、
煤炭开采和洗选、硅铁冶炼、煤层气开发、农业开发、电力生产、电
力供应、供热、灰渣综合利用开发等。
    潞安集团股东为山西省国有资本投资运营有限公司；实际控制人
系山西省国有资产监督管理委员会。
    5、阳泉煤业（集团）有限责任公司：成立于 1985 年 12 月，企业
类型为有限责任公司（国有控股），法人代表人为翟红，统一社会信用
代码为 9114000070107060XJ，注册资本为 758037.23 万元，住所地在
阳泉市北大西街 5 号。主要从事煤炭开采(限分支机构)、矿石开采、
煤炭加工、煤层气开发、建筑施工、建设工程等业务。
    阳煤集团的股东为山西省国有资本投资运营有限公司、山西焦煤
集团有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司；实际控制人系
山西省国有资产监督管理委员会。
    6、陕西煤业化工集团有限责任公司：成立于 2004 年 2 月，企业
类型为有限责任公司（国有独资），法定代表人为杨照乾，统一社会信
用代码为 916100007625687785，注册资本为 1000000 万元，住所地在
陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座。主要从事煤炭开采、
销售、加工和综合利用，煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研
发、生产及销售、电力生产与供应等。
    陕煤集团实际控制人系陕西省国有资产监督管理委员会。
    7、上海松江经济技术开发建设集团有限公司：成立于 1992 年 7
月，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法
定代表人为袁球坤，统一社会信用代码为 91310000134108308C，注册
资本为 66929 万元，住所地在上海市松江区小昆山镇广富林路 4855 弄
112 号。主要从事实业投资及管理、国内贸易、建筑物资、技术咨询、
园区开发建设、土地开发服务等。
    松江建设的股东系上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司；
实际控制人系上海市松江区国有资产监督管理委员会。

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    本公司与上述 7 家公司及其控股股东、实际控制人均不存在关联
关系。
   三、投资标的的基本情况
    （一）出资方式
    本次投资各方均以现金方式出资。
    （二）标的公司情况
    公司名称：上海岚泽能源科技有限公司
    企业类型：有限责任公司
    注册地址：上海松江经济技术开发区。
    经营范围：从事能源科技、材料科技领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让，化工产品及原料（除危险化学品、监控化
学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）的销售，从事货物及
技术的进出口业务，建设工程项目管理，自有房屋出租。
    （三）公司宗旨及业务
    上海岚泽通过建设低碳孵化基地、联合发起低碳基金并实施技术
的工程化和商业化孵化，与基金、产业联盟和工程公司开展合作，实
现技术的快速孵化、项目投资和解决方案的实施。
    （四）其他情况说明
    本公司资金来源为自有资金，截至公告日本公司尚未出资。
    四、《股东协议》的主要内容
    注册资本：上海岚泽注册资本为 17000 万元人民币，其中，本公
司出资 2000 万元，股权占比 11.765%；上海联和投资出资 4000 万元，
股权占比 23.529%；山西产业出资 3500 万元，股权占比 20.588%；上
海飒锐出资 2000 万元，股权占比 11.764%；潞安集团出资 1500 万元，
股权占比 8.824%；阳煤集团出资 1500 万元，股权占比 8.824%；陕煤
集团出资 1500 万元，股权占比 8.824%；松江建设出资 1000 万元，股
权占比 5.882%。
    出资时间：在营业执照签发之日起 30 天内，除上海飒锐之外的各
股东应一次向上海岚泽缴纳其所认缴的全部出资；上海飒锐应在营业
执照签发之日起五年内缴纳所认缴的全部出资，特殊情况由股东会决

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 定是否提前。任一方在规定期限未出资到位的，除应向公司足额缴纳
 之外还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
     组织机构：上海岚泽设立董事会，由 9 名董事组成，其中：本公
 司委派 1 名，上海联和投资委派 1 名，山西产业委派 1 名，上海飒锐
 委派 1 名，阳煤集团委派 1 名，潞安集团委派 1 名，陕煤集团委派 1
 名，松江建设委派 1 名，职工董事 1 名；设董事长 1 人，由上海联和
 投资提名，董事会选举产生。设立监事会，由 3 名监事组成，其中：
 潞安集团委派 1 名，松江建设委派 1 名，职工监事 1 名；设监事会主
 席 1 人，由潞安集团提名，监事会选举产生。设立经理层，总经理由
 董事会聘任，财务负责人由山西产业推荐并由董事会聘任。
     管理工作：上海飒锐负责上海岚泽的管理、科研团队的组建，并
 为上海岚泽提供技术资源，保障上海岚泽的正常运营与发展。
    五、本次投资参股上海岚泽的效益、风险及影响
    （一）投资效益测算
    1、经济效益
    （1）技术转让收益。依托低碳功能型平台，上海岚泽开展相关低
碳技术的研发工作；在技术孵化成功之后，可取得相应技术转让收益。
    （2）技术孵化园区租金收益。上海岚泽将建设技术孵化园区，建
成后引进相关公司或研发机构入驻，可取得相应租金收益。
    2、社会效益。上海低碳功能型平台为对社会开放的技术研发平台。
上海岚泽依托上海低碳功能型平台，形成了技术孵化、中试放大、工程
化仿真模拟和市场推广等服务能力，形成国际领跑的低碳能源技术孵化
公司。
    （二）投资风险分析
    上海岚泽可能存在固定资产投资风险、技术研发不达预期和商业推
广不及预期等风险。上海政府对功能型平台的政策支持可有效降低固定
资产投资风险，另外，智库、论坛及专家委员会将降低相应的技术风险，
研究院、产业、金融和工程公司四位一体的战略布局也使得项目产业化
和商业化的风险大大减少。
    （三）投资影响分析

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   本公司投资参股设立上海岚泽，有利于拓宽技术储备渠道，获取首
套工程业绩，进一步拓展在新材料、新能源领域的工程业务，促进公司
可持续发展。
   本次本公司以自有资金出资，不会对公司经营及财务状况产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   根据本公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次投资无需
提交公司股东大会审议。
   六、其他
   本公司将依据《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定，及时披
露该项投资工作的进展情况。
    特此公告。



                         东华工程科技股份有限公司董事会
                             二○一九年十月二十五日




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