证券代码：002140      证券简称：东华科技       公告编号：2021-003


              东华工程科技股份有限公司
      七届三次董事会（现场结合通讯）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东华科技”）第
七届董事会第三次会议通知于 2021 年 2 月 16 日以传真、电子邮件形式
发出，会议于 2021 年 2 月 26 日在公司 A 楼 1906 会议室以现场结合通
讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见发布于 2021 年 2 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网上的东华
科技 2021-005 号《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。公司独
立董事发表了独立意见，独立意见全文发布于 2021 年 2 月 27 日的巨潮
资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的公司七届三次董事会决议。
    特此公告。



                              东华工程科技股份有限公司董事会
                                     二○二一年二月二十六日


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